2021 Assemblée générale annuelle de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd.
Oui.
Observations
Bois
Matériel
China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd.
Juin 2002
Table des matières
Ordre du jour de la session 1 – II. Instructions pour la réunion 3 – 3. Examen de la proposition
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 – 5 – (II) Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 – 6 – (III) Proposition relative au rapport financier final de la société en 2021 7 – (IV) Proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 9 – (v) Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société – 11 – (vi) Proposition relative au plan d’investissement et au budget financier de la société en 2022 – 12 – (vii) Proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 – 14 – (vii) Proposition relative Au plan de financement obligataire de la société en 202227 – (Ⅸ) Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des comptes financiers définitifs de l’année 2022 – 29 – (Ⅹ) Proposition relative à la demande d’augmentation de la ligne de crédit présentée à Three Gorges finance Co., Ltd. Et à la signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes 30 – (11) Proposition d’augmentation du capital social de la société et de modification des Statuts
Rapport annuel des administrateurs indépendants 202136 – V annexe (i) Rapport de travail du Conseil d’administration de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. Pour 202137 – (II) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. Pour 202156 – (III) Accords de services financiers 63 – (Ⅳ) China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. On the Treasury of Three Gorges
Rapport d’évaluation continue des risques de la société à responsabilité limitée 70 – (v) Modification des Statuts de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. – 74 – (vi) Statuts de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. 75 – (Ⅶ) China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd.
Rapport du Directeur exécutif 101 –
Ordre du jour de la session
Heure de la réunion: jeudi 23 juin 2022 à 10 heures lieu de la réunion: salle 1203, bâtiment T1, Poly daduhui, 156 Xinhua North Street, Tongzhou District, Beijing
Témoin: Beijing zhonglun Law Firm
Organisation de la session:
1. Inscription des participants et enregistrement des déclarations des actionnaires (09: 00 – 09: 55) 2. Ouverture de l’Assemblée par le Président
Le Président fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents et du nombre d’actions représentées à l’Assemblée.
Élection des scrutateurs et des superviseurs
Examen de la proposition
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 (II) Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 (III) Proposition relative au rapport financier final de la société en 2021 (IV) Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Proposition relative au plan d’investissement et au budget financier de la société en 2022 (Ⅶ) Proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (Ⅷ) Proposition relative au plan de financement obligataire de la société en 2022
Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit des comptes financiers définitifs pour l’année 2022 (Ⅹ) Proposition relative à la demande d’augmentation de la ligne de crédit et à la signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec Three Gorges finance Co., Ltd.
Proposition d’augmentation du capital social de la société et de modification des Statuts
Vi. Audition du rapport
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Déclarations des actionnaires
Vote des actionnaires
Vote statistique
Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
11. Witness Lawyers Reading Legal opinion
Signature des documents de réunion par le personnel concerné
Clôture de la réunion sur place
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, la société formule ces instructions conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de La c
Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités énoncées dans les statuts de la société sur le principe de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit, conformément à la loi, de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les représentants des actionnaires ou les agents mandatés par les actionnaires, voir ci – dessous), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société, des avocats engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
4. Si un actionnaire demande à prendre la parole à l’Assemblée générale, il doit s’inscrire au Registre des discours de l’Assemblée avant la tenue officielle de l’Assemblée. L’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole en fonction de l’état d’inscription. 5. Seules les déclarations ou les questions des actionnaires sont acceptées au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser trois minutes chacune.
6. Lorsque les actionnaires demandent à prendre la parole, ils lèvent la main pour indiquer qu’ils peuvent prendre la parole avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, n’interrompent pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations des autres actionnaires et n’excèdent pas la portée de la proposition de l’Assemblée; Les actionnaires ne prennent plus la parole à l’Assemblée au moment du vote. Si un actionnaire enfreint les dispositions ci – dessus, le Président de l’Assemblée générale a le droit de refuser ou de mettre fin à la violation.
7. En ce qui concerne les questions posées par les actionnaires, le Président désigne le personnel compétent pour y répondre. En ce qui concerne les questions relatives aux secrets d’affaires ou aux informations privilégiées de la société qui portent atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
Après que le Président de l’Assemblée a annoncé le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et le nombre total d’actions avec droit de vote, le nombre d’actions détenues par les actionnaires en retard n’est pas inclus dans le nombre d’actions avec droit de vote sur place. La société encourage les actionnaires en retard à participer au vote par Internet.
9. Lorsque les actionnaires présents à l’Assemblée générale se retirent à mi – chemin, ils en expliquent les raisons au Président de l’Assemblée et demandent un congé. En ce qui concerne l’intention de vote des autres propositions de vote, l’actionnaire peut confier par écrit à d’autres personnes l’exercice de l’intention de vote; En l’absence d’une procuration écrite, le nombre d’actions du représentant de l’actionnaire ayant le droit de vote sur la proposition pertinente n’est pas inclus dans le nombre total de votes valides sur la proposition pertinente. Proposition 1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu des travaux du Conseil d’administration en 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été établi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. Pour 2021.
La réunion est saisie pour examen.
Proposition 2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu des conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021, la société établit et complète le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Voir le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. à l’annexe II pour plus de détails.
La réunion est saisie pour examen.
Proposition 3 Proposition concernant le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a achevé les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et fait rapport de la situation pertinente comme suit:
Audit du rapport financier de 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Pour plus de détails, voir le rapport d’audit annuel 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 avril.
Recettes, coûts et bénéfices de 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 15 484 milliards de RMB, en hausse de 36,85% par rapport à l’année précédente. En 2021, le coût total d’exploitation de la compagnie s’élevait à 10 424 milliards de RMB, en hausse de 38,24% d’une année sur l’autre, dont 6 440 milliards de RMB, en hausse de 34,52% d’une année sur l’autre; Les frais de gestion se sont élevés à 999 millions de RMB, en hausse de 79,93% par rapport à l’année précédente; Les dépenses financières se sont élevées à 2844 milliards de RMB, en hausse de 36,03% par rapport à l’année précédente. En 2021, le bénéfice total réalisé par la société s’élevait à 6640 milliards de RMB, en hausse de 54,93% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net s’est élevé à 6086 milliards de RMB, en hausse de 54,42% d’une année sur l’autre, dont 5642 milliards de RMB de bénéfice net pour la mère, en hausse de 56,26% d’une année sur l’autre.
Actif et passif à la fin de 2021
Au 31 décembre 2021, l’actif consolidé de la société s’élevait à 217196 milliards de RMB, en hausse de 51,46% par rapport au début de l’année.
Au 31 décembre 2021, le passif consolidé de la société s’élevait à 140601 milliards de RMB, en hausse de 45,00% par rapport au début de l’année, dont 38 360 milliards de RMB de passif courant et 102241 milliards de RMB de passif non courant.
Le ratio actif – passif était de 64,73%, en baisse de 2,88 points de pourcentage par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’offre publique d’actions de 8 571 millions d’actions de la société et de la collecte nette de fonds de 22,5 milliards de RMB.
Capitaux propres des propriétaires à la fin de 2021
À la fin de 2021, les capitaux propres du propriétaire de la société s’élevaient à 76595 milliards de RMB, dont 68830 milliards de RMB attribuables à la société mère.
Le solde des bénéfices non distribués à la fin de 2021 s’élevait à 16348 milliards de RMB. Le 17 septembre 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a convenu que la société distribuerait des bénéfices de 1083 milliard de RMB aux actionnaires. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait versé des dividendes.
Flux de trésorerie en 2021
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation en 2021 se sont élevés à 8818 milliards de RMB, en baisse de 1,77% d’une année sur l’autre; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement se sont élevés à – 34897 milliards de RMB, en hausse de 24,31% par rapport à l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 37246 milliards de RMB, en hausse de 121,17% d’une année sur l’autre.
La réunion est saisie pour examen.
Proposition 4 Proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) Au 31 décembre 2021, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) le bénéfice non distribué attribuable au propriétaire de la société mère était de 1634796770101 yuan.
Le 26 avril 2022, après délibération à la 46e réunion du premier Conseil d’administration de la société, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) À l’exception des points de trésorerie infrarouges susmentionnés, la distribution des bénéfices n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital et n’offre pas d’actions bonus. Avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation de l’octroi d’incitations au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Le 20 mai 2022, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905)
En résumé, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: au 31 mai 2022, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) La réunion est saisie pour examen.
Proposition 5 proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé de la société tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières et des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel (révision de 2021), les sociétés par actions qui offrent des actions au public sur le territoire de la République populaire de Chine et qui sont cotées en bourse établissent et divulguent le rapport annuel conformément aux exigences.
À l’heure actuelle, la compagnie a terminé l’année 2021.
