Beijing Tianyuan Law Office
Concernant l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et son inscription au Gem
Avis juridique
Beijing Tianyuan Law Office
À propos de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Avis juridique
Jty (2021) no 150 – 23 to: Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Conformément à l’Accord de service juridique conclu entre le cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing (ci – après dénommé « l’échange») et Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommé « l’émetteur» ou « la société»), l’échange agit en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de La société et émet un avis juridique sur le GEM.
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (essai) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement du gem»), aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, Les règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, doivent être conformes aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat.
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. The Exchange and the Lawyers Operating shall provide this Legal Opinion in accordance with the provisions of the Companies Law, the Securities Law, The Gem Registration measures, the Shenzhen Stock Exchange Gem stock listing Rules, the Management Measures of Law Firms engaged in Securities Business and the Rules of Law Firms engaged in Securities Business (trial), and other facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion.
2. The Lawyers of the Exchange shall Express Legal Opinion on documents obtained directly from State Organs, organizations with the Function of Managing Public Affairs, Accounting Firms, Assets Appraisal agencies, Credit Rating Agencies, Notary agencies and other public agencies, where they perform the Special Attention duty of Legal Professionals for Legal Related Business Matters, and for Other Business Matters after performing the General attention duty of Ordinary People; Pour les instruments qui ne sont pas obtenus directement d’un organisme public, l’avis juridique est fondé sur la vérification et la vérification.
3. In Issuing this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange have performed the Special Attention duty of Legal professionals on Business matters related to Law and General attention duty of Ordinary Persons on other business matters. L’obligation générale de diligence a été respectée lorsque certaines données et conclusions relatives au rapport de vérification du capital ont été citées dans le présent avis juridique, mais ces références ne sont pas considérées comme une garantie expresse ou implicite de l’échange quant à l’authenticité et à l’exactitude de ces données et conclusions.
4. The Exchange agreed to take this Legal opinion as the necessary legal documents for the issuance and Listing of the issuer, to report it together with other materials, and to bear corresponding legal responsibilities according to Law.
5. Le présent avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’offre et de la cotation de l’émetteur et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes suivants sont définis dans le présent avis juridique comme suit:
Meinong Co., Ltd. Et Meinong Feed se réfèrent à Shanghai Meinong Feed Co., Ltd., qui est le prédécesseur de la société.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Beijing Tianyuan Law Office referred to in this exchange
Rapport de vérification du capital de Rongcheng publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) No. [2022] 200z0025 rapport de vérification du capital de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Les statuts font référence aux Statuts de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et à ses modifications antérieures, qui sont entrés en vigueur avant la cotation de l’émetteur.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à ses modifications.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à ses modifications.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Chine / territoire désigne la République populaire de Chine, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent rapport de travail.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
C
Shenzhen Stock Exchange
Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Le 28 octobre 2020, l’émetteur a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et l’inscription sur le GEM, la proposition relative aux projets d’investissement et à l’analyse de faisabilité des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions et la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires pour l’autorisation du Conseil d’administration de traiter des questions spécifiques relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM ont été examinées et adoptées.
Le 23 mars 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement des éléments d’investissement de l’offre publique initiale de la société et de la collecte de fonds pour la cotation au GEM et son analyse de faisabilité, la proposition d’ajustement des actions de l’offre publique initiale de la société et de remplissage Des mesures de rendement au comptant diluées après la cotation au GEM et d’autres propositions liées à l’offre et à la cotation.
(Ⅲ) Le 20 janvier 2022, l’offre et la cotation de l’émetteur ont été examinées et approuvées par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen à la deuxième réunion d’examen en 2022.
(Ⅳ) Le 13 avril 2022, la csrc a publié la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur. La réponse prend effet dans les 12 mois suivant la date d’approbation de l’enregistrement.
L’approbation de la Bourse de Shenzhen est requise pour que les actions émises par l’émetteur soient cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. En résum é, l’avocat de la bourse est d’avis que l’émetteur a obtenu toutes les autres approbations et autorisations nécessaires à l’inscription des actions de cette émission au Gem de la Bourse de Shenzhen, à l’exception de l’approbation de la Bourse de Shenzhen. 2. Qualification de l’entité principale pour l’émission et la cotation
L’émetteur a été créé en mai 2011 par le biais d’un changement global de Meinong Co., Ltd. En tant que société par actions. L’émetteur est une société par actions créée conformément à la loi et a fonctionné en permanence pendant plus de trois ans depuis sa création. À l’heure actuelle, l’émetteur n’a pas de circonstances prévisibles de résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est qualifié pour l’inscription. Conditions de fond de l’offre et de la cotation
Conformément à l’annonce des résultats de la 2e réunion du Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen en 2022 et à la réponse de la c
Le capital social total de l’émetteur avant l’émission est de 60 millions de RMB. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et de l’inscription au GEM et au rapport de vérification du capital, après l’émission, le capital social total de l’émetteur est de 80 millions de RMB, pas moins de 30 millions de RMB, conformément à l’article 2.1.1 (II) des règles d’inscription.
Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM et au rapport de vérification du capital, le nombre d’actions émises par l’émetteur est de 20 millions d’actions, ce qui représente plus de 25% du nombre total d’actions après l’Achèvement de l’offre publique, conformément à l’article 2.1.1 (III) des règles d’inscription.
Selon le rapport d’audit et les instructions de l’émetteur, le bénéfice net de l’émetteur au cours des deux dernières années (le bénéfice net est calculé sur la base du moins élevé des deux montants suivants avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) est positif et le bénéfice net cumulé n’est pas inférieur à 50 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2.1.1 (IV) et de l’article 2.1.2 des règles d’inscription.
L’émetteur n’a pas enfreint les autres conditions d’inscription stipulées par la Bourse de Shenzhen et est conforme à l’article 2.1.1 (v) des règles d’inscription.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur satisfait aux conditions matérielles d’émission et d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, telles que stipulées dans les règles d’inscription et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Institution de recommandation et représentant de la recommandation
L’émetteur a engagé Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) comme institution de recommandation pour cette Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse sont d’avis que l’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions de fond de l’offre publique initiale d’actions au Gem de la Bourse de Shenzhen, telles que spécifiées dans les règles d’inscription et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; L’approbation de la Bourse de Shenzhen est requise pour que les actions émises par l’émetteur soient cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing sur l’offre publique initiale d’actions de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Et l’inscription au GEM) personne responsable du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing (sceau):
Zhu Xiaohui
Signature de l’avocat responsable:
Xu Ping
Yu Yin
Date:
