Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Avis de vérification sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de la restructuration des actifs importants
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « le conseiller financier indépendant») accepte Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Conseiller financier indépendant pour le transfert de la participation de 15,03% dans jettec Technology détenue par Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la transaction») par voie de transfert contractuel.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de la transaction sur l’dilution du bénéfice par action de la société cotée au cours de la période en cours
Selon les données financières de préparation à l’examen, le bénéfice par action de la société cotée passera de – 1,35 yuan / action à 1,68 yuan / action en 2021 après l’achèvement de cette transaction. Après l’achèvement de cette transaction, la situation opérationnelle de la société cotée sera améliorée, l’échelle d’affaires et le niveau de profit de la société cotée seront améliorés, la rentabilité sera améliorée et le bénéfice par action sera augmenté. Cette transaction est favorable à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue et de la capacité de résistance aux risques de la société et sert les intérêts de tous les actionnaires de la société.
En résum é, la rentabilité de la société cible est bonne et, selon les données financières de préparation à l’examen, le niveau des bénéfices par action de la société cotée sera amélioré après l’achèvement de cette transaction. Toutefois, le niveau futur des bénéfices de la société sous – jacente est influencé par de nombreux facteurs, tels que les perspectives de développement de l’industrie, les conditions d’exploitation et les changements de politique nationale, etc., et il existe une certaine incertitude, de sorte que le bénéfice au comptant par action de l’année en cours Après la restructuration peut être dilué.
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant de la transaction et améliorer la capacité de rendement futur
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires, si le rendement au comptant de la société cotée est dilué, la société cotée prend les mesures de remplissage suivantes pour améliorer la rentabilité continue de la société:
1. Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne. L’entreprise renforcera encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne de l’entreprise, améliorera l’efficacité opérationnelle quotidienne de l’entreprise, réduira les coûts d’exploitation de l’entreprise, contrôlera pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion de l’entreprise et améliorera l’efficacité opérationnelle.
2. Accélérer l’achèvement de l’intégration des actifs sous – jacents et améliorer continuellement la rentabilité. Après l’achèvement de cette transaction, l’Entreprise détiendra 100% des capitaux propres de l’entreprise sous – jacente. Jettec Technology a accumulé de riches ressources de fournisseurs et de clients grâce à des produits de haute qualité de cellules photovoltaïques, avec une forte rentabilité et un bon potentiel de croissance. Après l’achèvement de cette transaction, l’entreprise saisira les possibilités de croissance de l’industrie photovoltaïque, accélérera l’intégration de l’entreprise cible en termes d’affaires, d’actifs, d’équipe et de gestion, et donnera plus de pouvoir à l’entreprise cible en termes de gouvernance d’entreprise, de collecte de fonds et d’autres aspects, afin d’aider jettec à atteindre les avantages escomptés et d’améliorer continuellement la rentabilité de l’entreprise.
3. Mettre en œuvre la politique de distribution des bénéfices et optimiser le mécanisme de retour sur investissement. Les dispositions des statuts actuels de la société relatives à la politique de distribution des bénéfices, en particulier les conditions spécifiques, la proportion, la forme de distribution et les conditions de distribution des dividendes en espèces, sont conformes aux exigences de l’avis de la c
Les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées peuvent remplir les engagements pris en remplissant les mesures de rendement au comptant diluées.
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée prennent les engagements suivants:
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation de la société soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société;
5. Je m’engage à ce que, si la société propose de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital à l’avenir, les conditions d’exercice de ce plan d’incitation au capital soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société;
6. De la date d’émission de cet engagement à l’achèvement de la transaction de la société, si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières prend d’autres nouvelles dispositions réglementaires concernant les mesures de rendement et les engagements, et que les engagements susmentionnés ne peuvent pas satisfaire à ces dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, je m’engage à émettre des engagements supplémentaires conformément aux nouvelles dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à ce moment – là;
7. Si je viole les engagements susmentionnés et cause des pertes à la société ou aux actionnaires, je serai responsable de l’indemnisation conformément à la loi. »
Engagements des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société cotée concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la transaction
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, l’actionnaire contrôlant Jindi Technology et le Contrôleur effectif de la société cotée, la famille Yang, ont pris les engagements suivants après cette transaction:
« 1. S’engage à exercer les droits des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, s’engage à ne pas interférer dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée et à ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée.
2. S’engager à mettre en œuvre efficacement les mesures pertinentes prises par la société cotée pour remplir le rendement et tout engagement pris par la société / moi – même à cet égard en ce qui concerne les mesures de remplissage du rendement. Si la société / moi – même viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société / moi – même sommes prêts à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi.
3. De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de la transaction, si la c
V. avis de vérification du Conseiller financier indépendant
En résum é, après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’analyse de la société cotée sur la possibilité de diluer le rendement au comptant de cette transaction est raisonnable et que les mesures proposées par la société pour remplir le rendement sont réalisables. Se conformer aux avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Luan Hongfei Gao Zhenyu
Huatai United Securities Co., Ltd. 15 juin 2022
