Code du titre: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) titre abrégé: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) numéro d’annonce: 2022 – 108 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) année 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 283 millions de RMB (dont 283 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant des fonds collectés à utiliser
1 acquisition de 49% des capitaux propres de jietai Technology 151900,00
2. High Efficiency n type Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Battery R & D Pilot Project 5000000
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts bancaires 81 100,00
Total 283000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel du capital levé est inférieur au montant du capital levé proposé ci – dessus, la partie insuffisante du capital levé sera résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autofinancement.
Acquisition de 49% des capitaux propres de jietai Technology
La société cotée a l’intention d’acquérir 33,97% des capitaux propres de jettec détenus par Hongfu Photovoltaic par l’intermédiaire de Jiangxi Yitong cash payment et 15,03% des capitaux propres de jettec détenus par Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) Pour plus de détails sur l’acquisition de 49% des capitaux propres de jietai Technology, veuillez consulter le rapport sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (ébauche) publié par la société.
Aperçu de la transaction
La société cotée a l’intention d’acquérir 33,97% des actions de jietai Technology détenues par Hongfu Photovoltaic en payant en espèces par l’intermédiaire de l’Institut de production et de livraison de Jiangxi, avec un montant de transaction de 1 053,07 millions de RMB; Transférer 15,03% des actions de jettec détenues par Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) L’évaluation des capitaux propres à 100% de la société cible correspondant au prix de transaction est de 310000 000 RMB. Une fois la restructuration terminée, jettec Technology deviendra une filiale à part entière de la société cotée.
Depuis le 13 mai 2022, Hongfu Photovoltaic a publié des informations sur le transfert de droits de propriété à la Bourse de production et de change de Jiangxi et a été cotée publiquement pour transférer 33,97% des capitaux propres de jietai Technology. Le 15 juin 2022, la société a reçu l’avis de signature de la transaction et la société cotée a été identifiée comme le cessionnaire de 33,97% des capitaux propres de jettec Technology. Le 15 juin 2022, la société cotée et Hongfu Photovoltaic ont signé le contrat d’échange de droits de propriété et d’autres accords liés à la restructuration, et le Groupe Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) ont signé le contrat d’achat d’actifs et d’autres accords liés à la restructuration.
Informations de base sur la société cible et ses filiales
1. Informations de base
Nom de l’entreprise Shangrao jietai New Energy Technology Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée
Registered address 8 Xingye Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Bureau principal: No 8, Xingye Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Représentant légal: Zhang manliang
Capital social 902 millions de RMB
Date d’établissement: 6 décembre 2019
Code unifié de crédit social 91361100ma391rnn4b
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) R & D, traitement, fabrication et vente de barres de silicium monocristallin, de plaquettes de silicium monocristallin, de lingots polycristallins, de plaquettes de silicium polycristallin, à haut rendement Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) production et vente de matières premières et de produits connexes; Importation et exportation de biens et de technologies d’équipement photovoltaïque pour compte propre et Agence; Travaux de construction. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes)
2. Structure de propriété et relations de contrôle
Structure de propriété et relation de contrôle de jettec Technology
À la date de signature du présent rapport, Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) La famille Yang est Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Contrôleur
À la date de signature du présent rapport, il n’y avait pas d’apport en capital inexact ou d’influence sur l’existence légale de jettec Technology; La propriété des actions détenues par les actionnaires de jettec Technology est claire et il n’y a pas de conflit de propriété, aucun gage ou autre droit de tiers n’est établi sur ces actions, et il n’y a pas de défauts juridiques majeurs et de différends de propriété.
Principaux éléments des statuts ou accords d’investissement pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la transaction
À la date de signature du présent rapport, il n’y avait pas de contenu susceptible d’avoir une incidence sur cette transaction dans les statuts de jettec Technology et il n’y avait pas d’accord d’investissement pertinent susceptible d’avoir une incidence sur cette transaction.
Dispositions relatives aux cadres supérieurs susceptibles d’avoir une incidence sur la transaction
À la date de signature du présent rapport, jettec n’avait pas d’arrangement de la haute direction qui aurait pu avoir une incidence sur cette transaction.
Accords ou autres arrangements ayant une incidence sur l’indépendance technologique de jettal
À la date de signature du présent rapport, jettec n’avait pas d’accord ou d’autre arrangement (p. ex., transfert de droits de gestion d’entreprise, de droits de revenu, etc.) qui aurait une incidence sur son indépendance.
3. Informations sur les filiales
À la date de signature du présent rapport, la société visée comptait trois filiales, à savoir Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd., Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd. Et Chuzhou jietai New Energy Technology Co., Ltd., avec la structure de participation suivante:
Shangrao jietai New Energy Technology
Société anonyme
48% 100% 100%
Shangrao City Hongye New Energy Shangrao City Minghong New Energy Technology Chuzhou jietai New Energy Technology
Ltd. Ltd.
Parmi les entreprises subordonnées de jietai Technology, Shangrao Hongye est principalement engagé dans la fabrication de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Le 24 décembre 2021, jietai Technology et le Comité de gestion de la zone de développement économique d’Anhui Lai’an Yuanhe ont signé l’Accord de coopération en matière d’investissement pour le projet de base de production de batteries à haut rendement Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Shangrao Minghong n’a pas encore mené d’activités de production et d’exploitation.
Shangrao Hongye a représenté plus de 20% de l’actif total vérifié, du revenu d’exploitation, de l’actif net ou du bénéfice net de la société cible au cours de la dernière période et a constitué une filiale importante de la société cible.
Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd.
Nom de l’entreprise Shangrao Hongye New Energy Co., Ltd.
Type de société autres sociétés à responsabilité limitée
Représentant légal: Zhang manliang
Capital social: 1 250 millions de RMB
Registered address 8 Xingye Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Code unifié de crédit social 91361100ma39a62e9d
Date d’établissement: 24 août 2020
Projets autorisés: production d’électricité, transport d’électricité, fourniture d’électricité, diverses activités de construction d’ingénierie, importation et exportation de marchandises (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sur le champ d’application de l’entreprise ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets généraux: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques, Vente d’équipements et de composants photovoltaïques (à l’exception des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi)
Structure de la propriété Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) détient 12%,
L’activité principale est principalement engagée dans la fabrication de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd.
Nom de l’entreprise Shangrao Minghong New Energy Technology Co., Ltd.
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Zhang manliang
Capital social: 100 millions de RMB
Registered address 8 Xingye Avenue, Shangrao Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province
Code unifié de crédit social 91361100ma39a62m45
Date d’établissement: 24 août 2020
Projets autorisés: production d’électricité, transport d’électricité, fourniture d’électricité, diverses activités de construction d’ingénierie, importation et exportation de marchandises (les projets soumis à l’approbation en vertu de la loi sur le champ d’application de l’entreprise ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) projets généraux: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques, photovoltaïque
