Titre abrégé: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Code du titre: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) numéro d’annonce: 2022 – 017 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) La réunion a été convoquée par voie de communication le 15 juin 2022. La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Voir le système de gestion des relations avec les investisseurs publié par la société le même jour pour plus de détails.
Proposition relative à la formulation de mesures d’évaluation du rendement opérationnel des membres de la direction.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Proposition relative à la formulation de mesures de gestion pour la durée du mandat et la contractualisation des membres de la direction. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Proposition relative à l’élaboration de mesures de gestion de la rémunération des membres de la direction.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Proposition de modification des mesures de gestion des investissements. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote. Documents à consulter (i) Résolutions de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Conseil d’administration
15 juin 2022
