Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Les administrateurs présents à la réunion ont soigneusement examiné et adopté à l’unanimité toutes les propositions de la réunion. Les résolutions de la réunion sont les suivantes: 1. La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du dixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
M. Chen hongguo est élu Président du dixième Conseil d’administration de la société, M. Hu Changqing et M. Li xingchun sont élus Vice – Présidents du dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expirant à la date d’expiration du dixième Conseil d’Administration de la société (le curriculum vitae personnel est joint en annexe).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le dixième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. L’élection des membres de chaque comité spécial est la suivante:
Le Comité stratégique du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont un administrateur non exécutif indépendant).
Président (organisateur, voir ci – dessous): Chen hongguo (Président)
Membres: Hu Changqing (Vice – Président), Yang Biao (Directeur non exécutif indépendant).
Le Comité de nomination du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont deux administrateurs non exécutifs indépendants).
Président: Li Zhihui (Directeur non exécutif indépendant)
Membres: Chen hongguo (Président), yin meiqun (Directeur non exécutif indépendant)
(Ⅲ) Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont deux sont des administrateurs non exécutifs indépendants) membres du Président: Yang Biao (administrateurs non exécutifs indépendants)
Membres: Li xingchun (Vice – Président), Sun jianfei (Directeur non exécutif indépendant)
Le Comité d’audit du Conseil d’administration est composé de trois administrateurs (dont trois administrateurs non exécutifs indépendants).
Président: yin meiqun (Directeur non exécutif indépendant)
Membres: Li Zhihui (Directeur non exécutif indépendant), Sun jianfei (Directeur non exécutif indépendant)
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est le même que celui du dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Nommé par le Président de la société, M. Chen hongguo est nommé Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du Secrétaire de la société a été examinée et adoptée.
Nommé par le Président de la société, M. Yuan xikun est nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société et M. Zhu hanliang est nommé Secrétaire de la société (Hong Kong). M. Yuan xikun a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae joint). Les communications du Secrétaire du Conseil sont les suivantes:
Tel: 0536 – 2158008
Fax: 0536 – 2158977
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 2199 nongsheng East Street, Shouguang, Shandong
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
Sur la nomination du Directeur général de la société, Mme Li Xueqin, M. Li Feng, M. Li Weixian, M. Li Zhenzhong, M. Li Mingtang et M. Ge Guangming sont nommés Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et se terminant à la Date d’expiration du dixième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae joint).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée.
Nommé par le Directeur général de la société, M. Dong lianming est nommé directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société (le curriculum vitae personnel est joint en annexe).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil d’administration 15 juin 2002
Annexe: curriculum vitae
Mr. Chen hongguo, aged 57, member of the CPC, Bachelor Degree, Senior Economist. Les dix meilleurs jeunes talents du système national de l’industrie légère, les lauréats de la médaille du travail Shandong Fumin xinglu, les excellents entrepreneurs Shandong, les lauréats de la médaille du travail du 1er mai, les excellents entrepreneurs nationaux et les lauréats du prix du meilleur PDG de l’année de l’American Ritz, ont été Vice – Présidents du Conseil d’administration de la Fédération chinoise de l’industrie légère et se sont joints à l’entreprise en 1987, où ils ont successivement occupé les postes de directeur d’atelier, de directeur d’usine et de Directeur général adjoint. Wuhan Chenming Hanyang Paper Industry Co., Ltd. Est Président du Conseil d’administration et Directeur général de la société. Il est actuellement Président et Directeur général de Chenming Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti.
À l’heure actuelle, M. Chen hongguo détient 31 080044 actions de la société A. M. Chen hongguo est le conjoint de Mme Li Xueqin, Directrice générale adjointe de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Hu Changqing, 56 ans, membre du Parti communiste chinois, Bachelor Degree. Il s’est joint à la société en 1987 et a occupé successivement les postes de directeur de la transformation technique, de directeur d’usine et de Directeur général adjoint de la société. Il est actuellement Directeur et Vice – Président de Chenming Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société.
À l’heure actuelle, M. Hu Changqing détient 5 042857 actions a de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Mr. Li xingchun, 56 years old, Doctor of Finance Engineering, School of Engineering Management, Nanjing University, and Visiting Professor, Shanghai Institute of Finance, has been employed in Ctrip Travel Network, Fuyou Securities Co., Ltd. And Western Development Holdings Co., Ltd., with more than 30 Years of experience in Industry, Securities, Trust and Other Fields. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de profit Technology Co., Ltd., Administrateur de Western profit Fund Management Co., Ltd., Huadian Power International Corporation Limited(600027) administrateur indépendant, Président et Vice – Président de Kunpeng Asset Management Co., Ltd.
Actuellement, M. Li xingchun détient 5000000 actions a de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Mme Li Xueqin, 56 ans, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. Il a reçu successivement le titre de « modèle de travail de la province du Shandong, modèle de travail national, médaille nationale du travail du 1er mai » et d’autres titres, ainsi que les députés des 10e, 11e, 12e et 13e Congrès populaire national. Il a rejoint l’entreprise en 1987 et a successivement occupé les postes de directeur du Département de vérification et de Directeur général adjoint de l’entreprise. Depuis mars 2003, il a été Directeur général adjoint de l’entreprise.
À l’heure actuelle, Mme Li Xueqin détient 3 861322 actions de la société A. Mme Li Xueqin est l’épouse de M. Chen hongguo, Président de la société; En tant qu’administrateur de Chenming Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Li Feng, 48 ans, membre du Parti communiste chinois, Bachelor Degree. Il a rejoint la société en 1992 et a successivement occupé les postes de directeur d’atelier, de Directeur général adjoint, de Président, de directeur du marketing, de Directeur général adjoint et de Directeur général de Wuhan Chenming Hanyang Paper Industry Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Chenming Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, Directeur exécutif de la société et Président du Conseil d’administration de la Division des services financiers.
À l’heure actuelle, M. Li Feng détient 3906027 actions de la société a, le frère cadet de Mme Li Xueqin, Directrice générale adjointe de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Li Weixian, 40 ans, diplômé. Il a rejoint la société en 2002 et a successivement occupé les postes de directeur adjoint de la société de vente, de directeur de la société de vente, de Directeur général de la société de vente Jiangsu, de Président du Conseil d’administration de la société de papier domestique, de Directeur général des produits de la société de vente, de directeur adjoint du marketing, de directeur du marketing, de Directeur général du Groupe et de Président du Département des affaires financières. Il est actuellement Directeur exécutif de la société.
À l’heure actuelle, M. Li Weixian détient 2081200 actions a et 159000 actions H de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Li Zhenzhong, 48 ans, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. En 1995, il s’est joint à l’entreprise et a successivement occupé les postes de représentant en chef de la zone de gestion de Shanghai de l’entreprise de vente, de directeur des ventes de produits de papier culturel à revêtement léger et de Directeur général des produits de papier culturel de l’entreprise de vente. Il est maintenant vice – Directeur général de l’entreprise.
À l’heure actuelle, M. Li Zhenzhong détient 2113000 actions a de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Li Mingtang, 54 ans, membre du Parti communiste chinois. Il a rejoint l’entreprise en 2002 et a successivement occupé les postes de représentant en chef de la zone de gestion Jiangsu et de la branche Jinan de l’entreprise de vente, Directeur général adjoint et Directeur général de l’entreprise de produits du papier culturel, Vice – Président du Conseil d’administration de l’entreprise de produits bovins blancs, Directeur adjoint du marketing de l’entreprise, Directeur adjoint du marketing et Directeur du marketing de l’entreprise de vente. Il est actuellement Directeur général adjoint de l’entreprise et responsable du Centre de gestion de l’entreprise.
À l’heure actuelle, M. Li Mingtang détient 1 000000 actions a de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’est pas puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’est pas discipliné par la Bourse des valeurs.
