Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) http://www.cn.info.com.cn. Et divulgué sur le site Web de la Bourse de Hong Kong le 24 mai 2022 et le 30 mai 2022 http://www.hkex.com..hk ), p.
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente. II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 juin 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Heure de vote par système de négociation: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022 heure de vote par Internet: 9 h 15 – 15 h le 15 juin 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du Centre R & D de la société, 2199 nongsheng East Street, Shouguang, Shandong
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
4. Mode de vote à l’Assemblée: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Hu Changqing, Vice – Président
6. The Meeting shall be held in accordance with relevant laws, Regulations and articles of the company, such as the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, the Rules of the Shareholder Assembly of Listed Companies.
Iii. Participation à la réunion
Participation générale:
Le nombre total d’actions ayant le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et d’y voter est de 2 984208 200. Au total, 104 actionnaires (mandataires) ont effectivement assisté à l’Assemblée, Représentant 59 1237483 actions avec droit de vote, soit 198122% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, 98 actionnaires (mandataires) d’actions cotées en Chine ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, représentant 18 927223 actions, soit 6 0628% du total des actions avec droit de vote de la société à l’Assemblée.
Au total, 49 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, représentant 466716320 actions avec droit de vote, soit 156395% du total des actions avec droit de vote de la société.
Il y a 55 actionnaires et représentants des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de réseau. Le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 124521163, ce qui représente 411727% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Aucune action de la société n’a donné au titulaire le droit d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022, mais seulement de voter contre une résolution à cette Assemblée.
Dont:
1. Participation des actionnaires des actions nationales cotées en Chine (actions a):
50 actionnaires (mandataires) représentant 479574449 actions, soit 274118% du total des actions avec droit de vote de la société A.
2. Participation des actionnaires des actions étrangères cotées en Chine (actions b):
53 actionnaires (mandataires) représentant 79 930113 actions, soit 11,3 154% du nombre total d’actions avec droit de vote des actions B de la société.
3. Participation des actionnaires d’actions étrangères cotées à l’étranger (actions h):
Un actionnaire (mandataire) des actions H représentant 31 732921 actions, soit 6 0066% du total des actions avec droit de vote des actions H de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, avocats témoins et vérificateurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale.
Iv. Examen et vote des propositions
L’Assemblée a examiné et adopté les six résolutions ordinaires suivantes (la proposition a été adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée) et les deux résolutions spéciales (la proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions détenues par Les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée) au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les propositions 1, 2 et 3 sont des propositions de vote cumulatives. Pour plus de détails sur le vote, veuillez consulter le tableau statistique des résultats du vote sur la proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 ci – joint, qui se lit comme suit:
Six résolutions ordinaires
1. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
1.01 M. Chen hongguo est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration.
1.02 Élection de M. Hu Changqing au poste de Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration
1.03 M. Li xingchun est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration.
1.04 M. Li Feng est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration.
1.05 Élection de M. Li Weixian au poste de Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration
1.06 Élection de M. Han tingde au poste de directeur non exécutif du 10e Conseil d’administration
1.07 M. Li chuanxuan est élu Directeur non exécutif du dixième Conseil d’administration.
2. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes de directeur non exécutif indépendant au dixième Conseil d’administration
2.03 M. Yang Biao est élu Directeur non exécutif indépendant du dixième Conseil d’administration.
2.04 Élection de Mme Yin meiqun comme directrice non exécutive indépendante du dixième Conseil d’administration
3. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes de représentant des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
3.01 Élection de Mme Li Kang en tant que représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
3.02 Élection de Mme Pan Ailing en tant que représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
3.03 Élection de Mme ZHANG Hong en tant que représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
4. Proposition relative à l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants du dixième Conseil d’administration
5. Proposition relative à l’allocation des autorités de surveillance pour les représentants externes des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance
6. Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Résolution spéciale II
7. Proposition de modification des Statuts
8. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong, la société a nommé un médiateur chargé de compter les votes pour cette réunion avec tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jindu (Qingdao) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Shi Xin, Liu Yanni
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Jindu (Qingdao) sur la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil d’administration 15 juin 2002
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Tableau statistique des résultats du vote sur la proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour et contre les abstentions
Numéro de série questions à examiner catégorie d’actions actions actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de vote actions avec droit de Vote Proportion d’actions proportion d’actions proportion d’actions
1. Six projets de résolution ordinaires (i) Proposition de vote cumulatif trois projets de loi 1,00 proposition d’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
Total: 5921237483584291824988252%
Élection de Chen hongguoxian dont: petits et moyens investisseurs (actions a et b) 18 09722317 524870 968615%
1.01 les actions nationales cotées en Chine (actions a) du 10e Conseil d’administration 479574449478524397997810%
Actions étrangères cotées en Chine par le Directeur exécutif du Conseil d’administration (actions b)
7993011375301812942096%
Actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) 3173292130465615960063%
Total: 5921237483587556427993774%
Hu Changqing a été élu premier parmi eux: petits et moyens investisseurs (actions a et b) 180927223178069971984208%
1.02 les actions nationales cotées au dixième Conseil d’administration (actions a) 479574449479294157999416%
Directeur exécutif du Conseil d’administration actions étrangères cotées en Chine (actions b) 7993011377353153967760%
Actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) 3173292130909117974039%
Elections Li xingchunxian total: 5921237483560932071948742%
1.03 le dixième Président est né: petits et moyens investisseurs (actions a et b) 180927223157822882872300%
Actions nationales cotées en Chine par le Directeur exécutif du Conseil d’administration (actions a) 479574449477643252995973%
Actions étrangères cotées en Chine (actions b) 7993011358756969735104%
Actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) 3173292124531850773073%
Total
