Beijing Jindu (Qingdao) Law Office
À propos de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Beijing Jindu (Qingdao) Law firm (hereinafter referred to as the Office) accepts the entrustment of Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (hereinafter referred to as the company or Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ) and pursuant to the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the Company Law), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées les règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements administratifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée la Chine, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique); Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts actuels et en vigueur de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts en vigueur;
2. The Resolution Announcement of the twenty – fourth Provisional Meeting of the Ninth Board of Directors, Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
3. The Resolution Announcement of the seventh Provisional Meeting of the Ninth Supervisor Board of the Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
4. Lorsque la société a publié China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities News le 31 mai 2022,
The Resolution Announcement of the 25th Interim Meeting of the 9th Board of Directors published on the website of the HKEX in the Newspaper, Securities Daily, the Giant tide Information Network and the Shenzhen Stock Exchange, as well as in the 30th may 2022 Journal;
5. La société a publié le 24 mai 2022 le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen, ainsi que l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong le 24 mai 2022 et Le formulaire de nomination des mandataires de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong;
6. Le 31 mai 2022, la société a publié le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, L’avis de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
7. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires;
8. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
9. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 10. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
11. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 23 mai 2022, la 24e assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022.
Le 30 mai 2022, la 25e assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’annulation de la proposition partielle de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé d’annuler la proposition de modification des Statuts (projet de loi applicable après la conversion des actions B en lieu de cotation) qui devait être examinée à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022, à l’exception de la proposition ci – dessus. L’heure, le lieu et la date d’enregistrement des actions de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 demeurent inchangés.
Le 24 mai 2022, la société a publié l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen sous forme d’annonce publique. Le 24 mai 2022, l’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et le formulaire de nomination des mandataires de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ont été affichés sur le site Web de la Bourse de Hong Kong.
Le 31 mai 2022, la société a publié l’avis d’annulation partielle de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Le 30 mai 2022, l’annonce de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Convocation de l’Assemblée générale
1. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. La réunion sur place de l’assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 15 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion du Centre R & D de la société, 2199 nongsheng East Street, Shouguang City, Province du Shandong. La réunion sur place a été présidée par le Vice – Président. 3. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, le mode et l’heure réels de cette Assemblée générale des actionnaires, La proposition examinée à l’Assemblée et l’heure, le lieu et la méthode annoncés dans l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la proposition d’annulation partielle de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, Les questions soumises à la Conférence pour examen sont unanimes.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale présents à l’Assemblée générale des actionnaires, la procuration, le certificat de participation des actionnaires de la personne physique présents à l’Assemblée générale des actionnaires, La preuve d’identité personnelle, la procuration et la preuve d’identité de l’agent autorisé, et a confirmé qu’il y avait 49 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Représente 466716320 actions avec droit de vote, soit 156395% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 55 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 124521 163 actions avec droit de vote, soit 4 1727% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, 98 actionnaires nationaux cotés en bourse (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 18 927223 actions avec droit de vote, soit 6 0628% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 104, Représentant 59 1237483 actions avec droit de vote, soit 198122% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Y compris certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société, ainsi que les avocats de la bourse, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée des actionnaires en tant que participants sans droit de vote.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts. Dispositions des règlements administratifs, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. La proposition examinée à l’Assemblée générale est conforme à l’avis Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
3. Les actionnaires qui ont participé au vote par Internet ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système Internet de la Bourse de Shenzhen dans le délai prescrit pour le vote par Internet. Après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à La Société des documents statistiques sur le vote par Internet.
4. Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif un par un. Les détails du vote et les résultats sont les suivants:
1.01 M. Chen hongguo est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 584291824 actions approuvées, représentant les actionnaires présents et leurs mandataires
