Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
(société anonyme à participation étrangère constituée en République populaire de Chine)
Statuts
(approuvé par l’Assemblée générale de 2006 le 30 avril 2007, la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2007 le 12 septembre 2007, la première Assemblée générale extraordinaire de 2008 le 11 avril 2008, l’Assemblée générale annuelle de 2008 le 26 mai 2009, la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2012 le 5 novembre 2012 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2013 le 15 mai 2013) Assemblée générale annuelle, deuxième Assemblée générale extraordinaire le 15 novembre 2013, première Assemblée générale extraordinaire le 13 février 2015, deuxième Assemblée générale extraordinaire le 22 juillet 2015, deuxième Assemblée générale extraordinaire le 2 juin 2016, première Assemblée générale extraordinaire le 13 février 2018, L’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 13 juin 2018, la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 décembre 2018, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 11 juin 2018, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 décembre 2019, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 11 mai 2022, Modifié à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 15 juin 2002)
(les statuts sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés»), aux dispositions spéciales du Conseil d’État concernant l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions (décret no 160 du Conseil d’État) (les « dispositions spéciales») et aux dispositions obligatoires des statuts des sociétés cotées à l’étranger (les « dispositions obligatoires»). Lettre sur les avis des sociétés cotées à Hong Kong concernant les modifications supplémentaires apportées aux Statuts de la société (zjh [1995] No 1), avis sur la poursuite de la promotion du fonctionnement normalisé et de l’approfondissement de la réforme des sociétés cotées à l’étranger (avis), L’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et se référant aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) (lignes directrices sur les statuts), aux normes de gouvernance des sociétés cotées (lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise, annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2018] No 29), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (« règles de l’Assemblée générale des actionnaires», « annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 13») et les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées (« règles des administrateurs indépendants», « annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 14»), Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividende en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (dividende en espèces des sociétés cotées et annonce [2022] No 3 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (lignes directrices sur l’exploitation normalisée), Les lois, règlements et règles en vigueur, tels que la réponse officielle du Conseil d’État sur l’ajustement du délai d’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires applicable s aux sociétés cotées à l’étranger (la « réponse officielle du Conseil d’État»), les règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited (les « règles de cotation de Hong kong») et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (les « règles de cotation de la Bourse de shenzhen»), sont formulés.
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 4.
Chapitre II objet et champ d’application Chapitre III Organisation du parti Chapitre IV actions et capital social Chapitre V réduction du capital et rachat d’actions Chapitre VI aide financière à l’achat d’actions de la société Chapitre VII actions et registre des actionnaires Chapitre VIII Droits et obligations des actionnaires Chapitre IX Assemblée générale des actionnaires Chapitre X procédures spéciales de vote des actionnaires de catégorie Chapitre 11 Conseil d’administration Chapitre 12 Secrétaire du Conseil d’administration de la société Chapitre 13 le Directeur de l’entreprise… Chapitre 14 Conseil des autorités de surveillance Chapitre 15 qualifications et obligations des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des autres cadres supérieurs de la société Chapitre 16 système financier et comptable et répartition des bénéfices Chapitre 17 nomination d’un cabinet comptable Chapitre 18 fusion et scission de la société Chapitre 19 dissolution et liquidation de la société Chapitre 20 procédure de modification des Statuts Chapitre 21 règlement des différends 119 chapitre 22 avis et annonces Chapitre 23 dispositions complémentaires 123.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Les conditions préalables no 1 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Une société anonyme constituée en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des dispositions spéciales du Conseil d’État concernant l’offre d’actions à l’étranger et la cotation des sociétés par actions (ci – après dénommées « dispositions spéciales») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents de l’État.
La société a été approuvée par la Commission de réforme du système économique de Weifang [1993] No 17, établie par voie de collecte de fonds, enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce du comté de Shouguang et a obtenu une licence d’exploitation. Code unifié de crédit social: 9137 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 35889860
Conformément aux dispositions des documents GF [1995] No 17 et lzf [1995] no 126, la société a effectué la normalisation conformément au droit des sociétés et a été approuvée par la Commission de réforme du système économique de la province du Shandong avec lzghz [1996] No 123 et le Gouvernement populaire de la province du Shandong avec lzghz [1996] No 98, et a effectué les procédures de réenregistrement à l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shandong conformément à la loi.
La société est une entreprise à participation étrangère approuvée par le Ministère du commerce extérieur et de la coopération économique de la République populaire de Chine dans le document No 075 (1997).
Article 2 conditions préalables article 2
Nom enregistré de la société: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Shandong Chenming Paper Holdings Limited
Article 3 conditions préalables article 3
Adresse de l’entreprise: No 595, Shengming Street, Shouguang City, Shandong Province
Code Postal: 262705
Tel: 0536 – 2158008
Contact Fax: 0536 – 2158977 article 4
Le représentant légal de la quatrième société est le Président de la société.
Article (s)
Article 5 conditions préalables la cinquième société est une société anonyme permanente. Article (s)
Conformément au droit des sociétés et aux statuts du Parti communiste chinois, la société crée le Parti communiste chinois.
L’Organisation du parti (l ‘« organisation du parti») et l’Organisation du travail, l’Organisation du parti jouant le rôle de noyau politique dans l’entreprise en tant qu’ « utilisation par le Parti communiste chinois, l’entreprise adhère à la construction et à la réforme du parti en même temps que le plan, l’Organisation du parti et l’Organisation du travail en même temps que les statuts, les normes de gouvernance, le chef de l’Organisation du parti et le personnel des affaires du parti en même temps, et le travail de construction du parti en même temps, afin de garantir l’article
Empêcher la mise en œuvre des politiques du parti et de l’État dans l’entreprise; La société doit fournir les conditions nécessaires aux activités de l’Organisation du parti. Les membres du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction de l’entreprise doivent soutenir activement et participer activement à la construction du parti, promouvoir l’institutionnalisation et la normalisation de la construction du parti et promouvoir l’Organisation du parti à mener des activités et à jouer un rôle dans la production et l’exploitation. Article 6
Article 6 les statuts de la société sont adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvés par les autorités compétentes de l’État.
Entrée en vigueur et remplacement complet des Statuts de la société initialement enregistrés auprès de l’administration de l’industrie et du commerce.
À compter de la date d’entrée en vigueur des statuts, ceux – ci deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations entre la société et les actionnaires et entre les actionnaires.
Article 7 Conditions préalables article 7
Les statuts lient la société et ses actionnaires, administrateurs, superviseurs, directeurs généraux et autres cadres supérieurs; Toutes les personnes susmentionnées peuvent faire valoir leurs droits sur les questions de la société conformément aux statuts.
Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut poursuivre les actionnaires conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur général adjoint de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et toute autre personne déterminée par le Conseil d’administration.
Les poursuites visées au paragraphe précédent comprennent une action en justice devant un tribunal ou une demande d’arbitrage devant une institution d’arbitrage.
Article 8 conditions préalables article 8
La société peut investir dans d’autres sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions et est responsable de la société investie dans la limite de cette contribution; Toutefois, à moins que la loi n’en dispose autrement, il n’est pas autorisé à devenir un investisseur solidairement responsable des dettes de l’entreprise investie. Article 9
La société est une personne morale indépendante. Tous les actes de la société doivent être conformes aux lois et règlements du lieu de cotation des actions étrangères cotées en Chine et à l’étranger, et les droits et intérêts légitimes des actionnaires doivent être protégés. Les actionnaires de la société sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable de ses dettes dans la mesure de tous ses actifs. Article 10
Sous réserve du respect des lois et règlements administratifs chinois, la société a le droit de financer ou d’emprunter. Le droit de financement de la société comprend (sans s’y limiter) L’émission d’obligations de la société, l’hypothèque ou le gage de la propriété ou de l’utilisation d’une partie ou de la totalité des actifs de la société et d’autres droits autorisés par les lois et règlements administratifs de la RPC, et fournit différentes formes de garantie pour les obligations de tout tiers (y compris, sans s’y limiter, les sociétés affiliées ou associées de la société) dans toutes les circonstances; Toutefois, l’exercice de ces droits par la société ne porte pas atteinte aux droits d’une catégorie quelconque d’actionnaires ou ne les abroge pas.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 11 conditions préalables article 9
L’objectif d’exploitation de la société est de tirer pleinement parti des avantages de la société anonyme, de recueillir largement divers fonds pour l’investissement et la construction de l’industrie papetière et d’autres industries connexes, d’accélérer le développement de la société, de répondre aux besoins des utilisateurs avec des produits et des services de première classe et de faire en sorte que tous les actionnaires obtiennent un rendement élevé de l’investissement. Article 12
Article 10 le champ d’activité de la société est soumis aux éléments approuvés par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société. Article (s)
Le champ d’activité principal de l’entreprise comprend: la fabrication mécanique de papier, de carton et d’autres produits du papier et des matières premières de fabrication du papier, la production de machines à papier, la transformation, la vente.
En fonction des tendances du marché chinois et international, des besoins de développement des entreprises chinoises et de la capacité de développement et des besoins de performance de la société, la société peut, sur résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et avec l’approbation des autorités gouvernementales compétentes, ajuster en temps opportun les politiques d’investissement, la portée et les méthodes d’exploitation, et établir des succursales et des bureaux à l’extérieur de la Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taiwan (qu’ils soient entièrement détenus ou non).
Article 13 normes de gouvernance article 3
L’entreprise doit mettre en œuvre le concept de développement de l’innovation, de la coordination, de l’écologisation, de l’ouverture et du partage, promouvoir l’excellent esprit d’entreprise et être active.
