Code du titre: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) titre abrégé: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) No: 2022 – 047 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la 24e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 15 juin 2022 par Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 1er juillet 2022 à 14 h 30.
Le temps de vote en ligne est le suivant: le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Le 1er juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) fournit aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, dans laquelle les actionnaires peuvent voter. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 27 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 27 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (le formulaire de référence de la procuration est joint), ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du bâtiment complexe de la compagnie, no 219, gangtong North 2nd Road, Chengdu Modern Industrial port North Area, pidu District, Sichuan.
9. Les détenteurs de comptes collectifs tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis transférés par China Securities finance Co., Ltd., les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues et les agents étrangers des actions B votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet et ne votent pas par l’intermédiaire du système de négociation. Les détails sont mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition de nomination d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00 le 30 juin 2022.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 219, gangtongbei 2nd Road, Chengdu Modern Industrial port North Park, pidu District, Chengdu, Sichuan, Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) . Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « troisième Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
4. Méthode d’enregistrement:
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’est pas nécessaire pour être actionnaire de la société.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, en plus des renseignements susmentionnés, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent s’inscrire en détenant la carte de compte de titres des actionnaires, leur carte d’identité et leur certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, outre les documents susmentionnés, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité, et les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe III pour le format) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
Note: l’inscription par téléphone et l’inscription sur place le jour de la réunion ne sont pas acceptées. Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Personne – ressource pour d’autres questions: Liu guicen Tél. (fax): 028 – 87868752 la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent prendre leurs propres dispositions pour l’hébergement et les frais de transport. 6. Documents à consulter et annexe 1, Résolutions de la 24e réunion du 5ème Conseil d’administration. Annexe: procédure de fonctionnement du vote en ligne (annexe I) procuration (annexe II) Formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III) est annoncé.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Conseil d’administration 15 juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350022; Titre abrégé du vote: Ji Feng vote
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur des propositions spécifiques, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les propositions spécifiques qui ont été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 1er juillet 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de jifeng sannong Science and Technology Services Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom.
Signature du client: licence commerciale du client / numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues par le principal obligé: numéro de compte de titres du principal obligé:
Questions confiées: représenter la société / moi – même à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 2022 et exercer le droit de vote des propositions suivantes en son nom.
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition et de la proposition la colonne cochée avec le Code de rejet peut être utilisée pour voter par opposition.
Sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration de la société
1,00 √
Instructions de vote pour la proposition: (1) Si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez remplir « √ » dans la colonne « consentement »; Si vous souhaitez voter contre la proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « objection »; Si vous souhaitez vous abstenir de voter, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ». Le téléchargement de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont efficaces; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité. Signature du syndic: numéro d’identification du syndic: durée de validité de la procuration:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom numéro d’identification
Nombre d’actions détenues par le compte des actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
