Code du titre: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) titre abrégé: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) annonce No: 2022 – 045
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée “société” ou ” Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) “) a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 15 juin 2022. L’avis de réunion a été signifié à la personne spécialement désignée et par téléphone le 11 juin 2022. La réunion a été effectuée par la combinaison du vote sur place et du vote par correspondance. Il y avait 6 administrateurs présents et 6 administrateurs présents (dont Wang huijun, Wang xinming, Chen Siyuan, du jinmin et Liao Zhen). La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Wang huijun, Président du Conseil d’administration, et a abouti à la résolution suivante après un examen attentif:
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration de la société
Étant donné que M. Chen Siyuan a démissionné de son poste d’administrateur indépendant de la société et de tous les comités du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Liu shuibing comme candidat à l’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, et a convenu qu’après l’élection de M. Liu shuibing comme administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il remplirait simultanément les fonctions de Président du Comité d’audit du cinquième Conseil Fonctions de membre du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie. Le mandat susmentionné commence à la date de délibération et d’adoption de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues à cet égard. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de crédit bancaire
En fonction des besoins globaux de développement de la société, Chengdu Kaimao sannong Agricultural Machinery Co., Ltd., une filiale de la société, a l’intention de demander à la Sous – direction de Chengdu Qingyang Bank Of China Limited(601988) Chengdu Qingyang un prêt de fonds de roulement d’une durée d’un an avec un montant n’excédant pas 10 millions de RMB. La société à responsabilité limitée de Chengdu SMEs Financing Guarantee fournira une garantie de responsabilité conjointe La ligne de crédit globale ci – dessus et la méthode de garantie à appliquer par la société sont soumises à l’approbation réelle de la Banque, et le montant spécifique à utiliser sera déterminé en fonction des besoins réels de la société. Le Conseil d’administration de la société autorise le représentant légal de la société ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à accomplir les formalités pertinentes au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée et à signer tous les contrats, accords, certificats et autres documents relatifs au crédit dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a demandé la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 1er juillet 2022. Pour plus de détails sur l’avis de l’Assemblée, voir le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, tel que divulgué.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) Conseil d’administration
15 juin 2022
