Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La réunion est présidée par M. Shi Lei, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts (ci – après dénommés « Statuts») et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the extension of Borrowing to CONTROLLING SHAREHOLDERS and related transactions by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Compte tenu des besoins opérationnels réels actuels de la société, le Conseil d’administration a accepté que la société demande à l’actionnaire contrôlant Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe aircity») une prorogation du prêt d’un montant total de 190 millions de RMB pour une période de six mois, et La société peut rembourser le principal et les intérêts à l’avance en fonction des besoins réels en capital.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe airtown est l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte que cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Les directeurs associés, M. Shi Lei, M. Qi yanbing, M. Marco et M. su Huahai, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération, à laquelle les actionnaires affiliés du Groupe airtown et de ses parties affiliées doivent se retirer du vote. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions spécifiques liées à la prorogation du prêt dans la limite et la période de validité du prêt susmentionné et à signer les documents contractuels pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le report des prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes (annonce no 2022 – 063) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 1er Juillet 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 064) divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
16 juin 2022
