Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce concernant le report des prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés (i) Informations de base sur les opérations entre apparentés
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La durée du prêt est d'un an et le taux d'intérêt annuel du prêt n'est pas supérieur à 6%. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily, le China Securities Daily et le site Web d'information sur les grandes marées le 10 juin 2021. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes (annonce no 2021 - 057) divulguée. La compagnie a signé un accord de prêt avec le Groupe aircity conformément à la résolution de la réunion susmentionnée et a effectivement reçu le prêt de 190 millions de RMB du Groupe aircity le 17 juin 2021.
En fonction des besoins opérationnels réels actuels de la compagnie, la compagnie demande au Groupe airtown de prolonger le prêt susmentionné pour une période de six mois. La compagnie peut rembourser le principal et les intérêts à l'avance en fonction des besoins réels en capital. Relations connexes
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe airtown est l'actionnaire contrôlant de la société, de sorte que cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n'a pas besoin de l'approbation des autorités compétentes. Iii) Procédure d & apos; examen
Le 15 juin 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du 7e Conseil d'administration et a examiné et adopté la proposition de prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Quatre administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition et les administrateurs indépendants ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants d'approbation sur la question; Le même jour, la société a tenu la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Un superviseur lié a évité le vote sur la proposition.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux Statuts de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions, le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de la société à traiter les questions spécifiques liées à la prorogation du prêt dans la limite et la période de validité du prêt susmentionné et à signer les documents contractuels pertinents.
Informations de base sur les contreparties liées
1. Nom de l'entreprise: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 914404006905111640c
3. Représentant légal: Li Wenji
4. Domicile de la société: 2F, Office Building of Haicheng Zhuhai Airport Group Co., Ltd., Sanzao Town, Jinwan, Zhuhai
5. Capital social: 1 228804 800 RMB
6. Date d'établissement: 2 juillet 2009
7. Type de société: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d'une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
8. Domaine d'activité: investissement dans l'aviation, construction et exploitation et services de soutien, industrie des expositions, industrie de la construction et services techniques professionnels connexes, développement et exploitation complets de l'immobilier, agriculture moderne et services connexes, investissement et gestion des opérations dans l'industrie réelle, consultation d'information, agence immobilière, Gestion d'entreprise.
9. Principales données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total du Groupe airtown était de 3090420033 millions de RMB, l’actif net était de 70232637 millions de RMB, le revenu d’exploitation réalisé de janvier à décembre 2021 était de 94546173 millions de RMB et le bénéfice net était de 1765118 millions de RMB (les données ci - dessus ont été vérifiées);
Au 31 mars 2022, l'actif total du Groupe airtown était de 298317003 millions de RMB, l'actif net était de 67077996 millions de RMB, le revenu d'exploitation était de 9100332 millions de RMB et le bénéfice net était de - 2172255 millions de RMB de janvier à mars 2022 (les données ci - dessus n'ont pas été vérifiées).
10. Relations connexes: le Groupe airtown détient directement 31% des actions de la société et confie le droit de vote de 4,05% des actions de la société par le biais du droit de vote. La proportion totale des actions avec droit de vote de la société est de 35,05%, qui est l'actionnaire contrôlant de la société. Le Groupe airtown et la société forment une relation connexe.
11. Capacité d'exécution: le Groupe aircity n'est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance, existe conformément à la loi et fonctionne normalement.
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Prêteur: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd.
Emprunteur: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2. Objet du prêt: répondre à la demande de fonds de développement de l'entreprise
3. Ligne de prolongation du prêt: 190 millions de RMB
4. Période de prolongation du prêt: 6 mois
5. Taux de report du prêt: annualisé de 6%
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La prorogation du prêt de la compagnie au Groupe airtown vise à soutenir le développement de la compagnie. Les deux parties à la transaction sont égales, volontaires et mutuellement avantageuses. Le taux d'intérêt de prorogation du prêt est toujours le taux d'intérêt annualisé de 6%. La base de tarification et le prix de transaction sont justes, justes et raisonnables, conformément aux lois et règlements pertinents, et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la compagnie et de tous les actionnaires.
Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
Depuis la réforme mixte, la société a reçu un soutien important de la part des actionnaires contrôlants, ce qui reflète la confiance des actionnaires contrôlants dans le développement de la société. Le report du prêt de la société au Groupe airtown est bénéfique pour le développement des activités de la société, l'amélioration de l'efficacité du financement, le taux d'intérêt de report du prêt est inchangé, la base de tarification et le prix de transaction sont justes, justes et raisonnables, conformes aux lois et règlements pertinents et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et n'auront pas d'impact significatif sur la situation financière, les résultats d'exploitation et l'indépendance de la société. La société n'est pas dépendante des parties liées pour cette raison.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l'année en cours et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de publication du présent avis, le montant total cumulé des contrats de transaction entre la compagnie et le Groupe airtown (y compris les autres parties liées contrôlées par la même entité ou ayant des relations de contrôle mutuelles) est de 15 512300 RMB.
Avis d'approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avant que la proposition de prorogation du prêt à l'actionnaire contrôlant et les opérations connexes ne soient soumises au Conseil d'administration de la société pour examen, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable sur la prorogation du prêt à l'actionnaire contrôlant et les opérations connexes et ont émis les avis indépendants suivants:
Afin de répondre aux besoins de production et d'exploitation, la société a prolongé le prêt de l'actionnaire contrôlant au Groupe airtown, ce qui est bénéfique pour répondre aux besoins de roulement du capital de la société et reflète le soutien de l'actionnaire contrôlant au développement de la société. Cette transaction liée suit les principes d'ouverture, d'équité et de tarification raisonnable. Il n'y a pas de cas où la relation liée est utilisée pour porter atteinte aux intérêts de la société, ni de cas où les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, sont lésés, ce qui n'aura pas d'incidence négative sur l'indépendance et la capacité d'exploitation continue de la société. La procédure d'examen et de vote des questions relatives aux opérations entre apparentés est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
En résum é, nous convenons de reporter le prêt et les opérations connexes de la société et de soumettre la proposition de report du prêt et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, lorsque les actionnaires liés se retireront du vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d'administration;
2. Résolution de la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d'administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d'administration;
5. Résumé des opérations entre apparentés des sociétés cotées.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d'administration
16 juin 2022
