Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la 30e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les questions pertinentes à examiner à l’assemblée générale des actionnaires ont été examinées et approuvées à la 30e Assemblée du 7ème Conseil d’administration et à la 21e Assemblée du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales pertinents. Documents normatifs et statuts de Shenzhen Baoying Construction Holding Group Co., Ltd.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45 le vendredi 1er juillet 2022;
Heure du vote en ligne: 1er juillet 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 1er juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 27 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la succursale ont le droit de participer à l’Assemblée générale des actionnaires de la manière indiquée dans le présent avis. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’y assister en personne pour une raison quelconque peuvent autoriser par écrit un agent autorisé (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) à y assister; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Les avocats témoins employés par la société; Le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle au quatrième étage, bâtiment 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
Questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes √
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration et à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information de La grande marée le 16 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Iii) Autres
1. The Proposal 1 is related transaction Matters, and the Related Shareholder Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. And its related Parties shall avoid Voting, and may not accept the entrustment of other Shareholders to vote.
2. Conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions examinées à cette Assemblée seront comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs et divulguées en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
3. Les actions correspondantes acquises dans le cadre du régime d’actionnariat des employés n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et ne participent pas au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Date d’inscription: 28 juin 2022 (9 h – 11 h 30, 14 h – 17 h) 2. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
3. Méthode d’enregistrement: (1) l’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité du mandataire et de la procuration; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat d’identité du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et un certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation, la copie de la carte d’identité du mandant (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité de l’agent et la procuration; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit être envoyée au lieu d’enregistrement de la société dans le délai d’inscription. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion: (1) Contact: Wu rensheng
Tel: 0755 – 82924810
Fax: 0755 – 88374949
E – mail: [email protected].
Adresse: 3f, Building 303, Tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518040
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies et de maintenir la santé et la sécurité des participants, la société encourage tous les actionnaires et leurs agents à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Si les actionnaires assistent à la réunion sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, s’il vous plaît prêter attention et se conformer aux règlements et aux exigences de prévention et de contrôle des épidémies à Shenzhen et dans les endroits pertinents à l’avance. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent porter un masque, subir un test de température corporelle, présenter un code de santé, une carte de voyage électronique, enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents, etc., conformément aux règlements. Si les actionnaires et leurs mandataires ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, ils ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Vii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
16 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362047 », et le vote est abrévié « Baoying vote ».
2. Établissement de la proposition et présentation des avis de vote (1) Établissement de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes √
Note: la proposition générale est établie à l’Assemblée générale et le Code de proposition correspondant est 100. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif. Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, de vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou de vote sur le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er juillet 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 1er juillet 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter la société / moi – même à Shenzhen Baoying Construction Control
Lors de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de SHARE Group Co., Ltd., le fiduciaire a le droit de se conformer à cette procuration.
Instructions pour voter sur les projets de loi examinés à cette réunion et les signer au nom de la réunion
Documents connexes.
Nom du client (signature / sceau):
Numéro d’identification du client ou licence commerciale:
Compte de titres du client:
Nature et quantité des actions détenues par le client:
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
