Code des valeurs mobilières: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yu shaoqian. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. The meeting approved the proposal on the extension of Borrowing to CONTROLLING SHAREHOLDERS and related transactions by 2 votes, 0 votes against and 0 abstentions.
La société a demandé à l’actionnaire contrôlant Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd. Une prorogation de prêt d’un montant total de 190 millions de RMB, qui est un arrangement raisonnable en fonction des besoins opérationnels réels actuels de la société. La base de tarification de cette transaction liée et le prix de transaction sont justes, justes et raisonnables, conformément aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société. Nous convenons que la société doit reporter les emprunts aux actionnaires contrôlants et les opérations entre apparentés. Mme Huang Lili, superviseure associée, s’est abstenue de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le report des prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes (annonce no 2022 – 063) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du septième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil des autorités de surveillance
16 juin 2022
