Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
Guangyu Yuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
24 juin 2002
Chine · Shanxi · Taigu
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 3. Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 3. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 4. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 13. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022 6. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 8. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 9. Vote à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 35.
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771)
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, les instructions suivantes sont formulées conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la c
1. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place arrivent au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et s’occupent des formalités d’enregistrement de l’Assemblée avec les certificats pertinents. Après le début de l’Assemblée, l’enregistrement de l’Assemblée prend fin.
2. Lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole, il doit obtenir l’approbation du Président de l’Assemblée avant de prendre la parole. Les actionnaires ne doivent pas interrompre arbitrairement le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations des autres actionnaires.
3. Lorsqu’un actionnaire prend la parole, il doit d’abord indiquer le nom ou le représentant de l’actionnaire et le nombre d’actions qu’il détient. Afin d’assurer l’efficacité de l’Assemblée, le discours doit être concis et clair, et le sujet du discours doit être lié au sujet de l’Assemblée.
4. Le Président a le droit de demander aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société de répondre aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée et qui peuvent révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre. Les interventions de chaque actionnaire et de son mandataire ne doivent en principe pas dépasser trois minutes.
Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, deux représentants des actionnaires seront élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes (si les questions examinées sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les agents concernés ne peuvent pas participer au dépouillement et à la surveillance des votes); Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes.
6. Afin de respecter et de protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et d’assurer l’ordre normal de l’Assemblée, veuillez mettre la sonnerie du téléphone cellulaire en silence après le début de l’Assemblée sur place. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre et ne pas se déplacer à volonté. L’enregistrement, la photographie et l’enregistrement vidéo sont interdits.
7. La participation à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de ses obligations juridiques, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée. Au cours du processus de convocation de l’Assemblée, en cas de violation des dispositions ci – dessus, d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée, de provocation et de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et, si les circonstances sont graves, de faire rapport aux services compétents pour traitement.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure: 24 juin 2022, 14: 00
Heure de la réunion sur place: 14 h sector – forme du système d’échange heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h sector – forme de vote sur Internet heure du vote: 9 h 15 – 15 h lieu de la réunion sur Place: 1, Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) Road, Taigu District, Jinzhong City, Shanxi Province
1. Annoncer à l’Assemblée générale le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée générale et le nombre total d’actions représentées.
Questions à examiner:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022;
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021.
3. Les actionnaires font des déclarations et répondent aux questions des actionnaires.
4. Élection des scrutateurs.
5. Vote sur la proposition de l’Assemblée générale.
6. Statistiques des résultats des votes.
7. Annonce des résultats du vote et des résolutions de la Conférence.
8. Témoignage de l’avocat du Congrès.
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Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Président: Ju Zhen
Actionnaires et représentants des actionnaires:
J’ai été chargé par le Conseil d’administration de la société de soumettre le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société à cette réunion. L’année 2021 marque le 100e anniversaire de la Fondation du Parti communiste chinois, l’année d’ouverture du 14ème plan quinquennal et l’année de départ du retour de Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) Au cours de l’année écoulée, le Conseil d’administration de la société a insisté sur l’orientation de la pensée du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère Xi Jinping « stabiliser le terminal, réduire les A / R et éliminer les stocks » est considéré comme le travail de base de la gestion opérationnelle annuelle, optimiser la stratégie de développement de l’entreprise en fonction du temps et de la situation, et faire face aux défis de risque de façon ciblée. Bien que la performance opérationnelle de l’entreprise n’ait pas atteint l’objectif annuel fixé et qu’il y ait eu des pertes, les comptes débiteurs ont chuté considérablement, l’inventaire des canaux a été effectivement comprimé, les ventes nettes du terminal ont augmenté régulièrement, et les flux de trésorerie des activités opérationnelles ont été positifs pour la première fois après des années consécutives Elle a jeté les bases solides d’un développement global et de haute qualité.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunion du Conseil d’administration et contenu de la résolution
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Examen de la proposition selon la méthode de convocation de la session du numéro de série
Proposition de modification du siège social de la société
1proposition de modification d’une partie des articles des Statuts de la société (2) dans la 9ème communication du 7ème Comité 2021 – 01 – 15
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Examen de la proposition selon la méthode de convocation de la session du numéro de série
Rapport de travail annuel 2020 du Conseil d’administration de la société
Rapport de travail annuel 2020 du Président de la société
Comptes financiers définitifs de la société pour 2020 et rapport sur le budget financier pour 2021
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2020
2 Rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2020
Rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2020
Rapport annuel et résumé de la société pour 2020
Rapport de la société pour le premier trimestre 2021
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020
3 proposition de garantie pour la demande de prêt bancaire de la filiale holding dans la 11e communication du 7ème Comité 2021 – 06 – 02
4 proposition de la 12ème session du 7ème Comité 2021 – 06 – 15 de la société de communication concernant la garantie de la demande de crédit bancaire global de la filiale Holding
5 Rapport semestriel 2021 et résumé de la 13e session de la 7ème session 2021 – 08 – 25 de la société de communication intégrée sur place
6 7th 14th 2021 – 10 – 29 Communication Company 2021 3rd Quarter Report
Proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
7 proposition de modification d’une partie des articles du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires dans la communication (2) de la 15e session du 7ème Comité 2021 – 11 – 19
Proposition d’élection partielle des administrateurs du septième Conseil d’administration
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
8. Proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société (1)
Proposition d’élection du Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions de manière honnête, diligente et indépendante, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’avec les dispositions et exigences des statuts et du système d’administrateurs indépendants de la société. En ce qui concerne l’influence du Contrôleur effectif ou d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société, la société et les petits et moyens actionnaires ont d’abord participé sérieusement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration, et ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, préservant ainsi les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires.
Participation à la réunion
1. Participation au Conseil d’administration
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Nom du directeur indépendant
Nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de délégués nombre d’absents
Électeur Zhao 8 0 0
Wubin 8 8 0 0
Wang binquan 8 8 0 0
2. Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Participation aux réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration
