Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) annonce 2022
Code des valeurs mobilières: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) titre abrégé: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
2. Le Conseil d’administration se réunit dans la salle de réunion de la société le 15 juin 2022 et vote sur place.
3. Il y a 5 administrateurs présents à la réunion et 5 administrateurs présents.
4. La réunion était présidée par M. Li Hongqing, Président, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition de modification du capital social de la société a été examinée et adoptée.
La société a terminé la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions le 13 mai 2022. Après la distribution des capitaux propres, le capital social de la société est passé de 49475567 millions de RMB à 791528907 millions de RMB.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition est soumise à l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) annonce 2022
2. La proposition de modification des statuts et de modification de l’enregistrement industriel et commercial a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la situation réelle de la société, les dispositions pertinentes des Statuts relatives au capital social et au nombre total d’actions sont modifiées en conséquence et la direction de la société est autorisée à suivre les procédures pertinentes de changement industriel et commercial.
Pour plus de détails, veuillez consulter la modification des statuts et les statuts révisés publiés par la société le même jour sur le site d’information de la grande marée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition est soumise à l’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le mardi 5 juillet 2022 dans la salle de réunion de la société, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. The Resolution of the 20th Meeting of Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 4th Board of Directors is hereby announced.
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Conseil d’administration
15 juin 2022
