Code du titre: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) titre abrégé: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) numéro d’annonce: 2022 – 038 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 15 juin 2022, la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 1er juillet 2022.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 1er juillet 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 1er juillet 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu de 9 h 15 à 15 heures le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne; En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 23 juin 2022;
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le 23 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe 2 pour la procuration détaillée), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 5e étage, No 6, Xinrui Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition de modification des Statuts
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. La liste de référence pour la révision des « Statuts» et cet avis ont été annoncés sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Conformément aux statuts, cette proposition doit être adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité. Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa carte d’identité de mandant, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste (ils doivent être livrés à la société ou à la boîte aux lettres de contact avant 17 h le 27 juin 2022) sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h 30 à 17 h le 27 juin 2022.
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration de la société
Adresse de contact: No 6, Xinrui Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre; Code Postal: 510663;
Adresse électronique de contact: [email protected]. – Oui.
3. Notes: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités pertinentes avant l’Assemblée.
En particulier, il est demandé aux actionnaires participants de se conformer strictement aux règlements locaux sur la prévention et le contrôle des épidémies et de mettre en œuvre les politiques de prévention des épidémies pertinentes. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vi. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Zong Yan mojiao
Tel: 020 – 62612188 – 232; Adresse électronique de contact: [email protected]. – Oui.
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Viii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conseil d’administration
15 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362584; Nom abrégé du vote: Xilong vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Il n’y a pas de proposition générale pour ce vote en ligne.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: le 1er juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 1er juillet 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (moi – même), d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée.
Les instructions de vote du client pour chaque proposition de la réunion sont les suivantes (Sélectionnez l’une des opinions « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» dans le champ de vote de la proposition et cochez « √»):
Avis de vote codage de la proposition nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des Statuts
Description:
Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques (y compris en remplissant d’autres symboles) sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, il est considéré comme « aucune instruction de vote claire » et le fiduciaire a le droit de voter sur cette question à son gré. Nom du client (signature et Sceau): numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: carte d’identité du syndic No:
Durée du mandat: de la date de signature à la date de clôture de l’Assemblée générale des actionnaires: 2022
