Code du titre: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) titre abrégé: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) numéro d’annonce: 2022 – 037 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
2. La réunion a eu lieu par voie de communication le 15 juin 2022. La réunion était présidée par M. Huang shaoqun, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote au scrutin secret des administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
En raison des besoins opérationnels et de gestion de l’entreprise, le champ d’activité de l’entreprise a augmenté « la recherche et le développement, la production et la vente d’instruments médicaux de classe I; la vente d’instruments d’enseignement spéciaux et la vente de jouets, d’animation et d’articles de divertissement ». Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de modifier les statuts en conséquence et d’autoriser les services compétents de la société à traiter des questions spécifiques d’enregistrement industriel et commercial.
À l’exception de la modification du champ d’activité, la modification des statuts n’entraîne pas de modification d’autres éléments. Voir l’annonce du site Web d’information sur les grandes marées pour la liste de contrôle des modifications apportées aux statuts et aux statuts révisés. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. The Proposal on Increasing the Quota of own Funds Purchasing Financial Management Products was deliberated and passed;
Il est convenu que le solde de l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales contrôlantes pour l’achat de produits de gestion financière passera de 200 millions de RMB à 300 millions de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration au 30 novembre 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur Xilong Scientific Co.Ltd(002584) : annonce sur l’augmentation du montant des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière (annonce no 2022 – 039), veuillez consulter les médias d’information désignés de la société et l’annonce sur le site Web d’information de la marée montante.
3. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée;
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 1er juillet 2022 pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur Xilong Scientific Co.Ltd(002584) : avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 038), veuillez consulter l’avis des médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes marées.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Conseil d’administration
15 juin 2002
