Xilong Scientific Co.Ltd(002584) statuts
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 5 Chapitre III Actions 6.
Section 1 Émission d’actions 6.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 6.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 20 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration 27.
Section III administrateurs indépendants 33.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 39.
Section 1 superviseur… 39.
Section II Conseil des autorités de surveillance 39.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 42.
Section 1 système de comptabilité financière 42.
Section II audit interne 45.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 45.
Chapitre IX avis et annonces 46.
Section I avis… 46.
Section 2 annonce… 46.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 47.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 47.
Section II dissolution et liquidation 47.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 51.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de normaliser l’Organisation et le comportement de la société, les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de La République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) La société est constituée par voie de parrainage; Approuvé par l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Guangdong, enregistré auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Shantou et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale, Code unifié de crédit social: 914405 Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) 168r.
Article 3 la société a émis pour la première fois 50 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 17 mai 2011, avec l’approbation du document zjxk [2011] No 711 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 2 juin 2011. Le capital social total de la société après l’émission est de 200 millions d’actions.
Article 4 nom enregistré de la société: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) .
Nom anglais de l’entreprise: Xilong Scientific Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: 1 – 3 Xilong Middle Street, Chaoshan Road, Shantou City, Guangdong Province;
Code Postal: 515064.
Article 6 le capital social de la société est de 585216422 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les superviseurs, le Président et les autres cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs. Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le premier dirigeant, le Vice – Président, le premier dirigeant, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 après la clôture de la cotation des actions, les actions de la société entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation. La société n’apporte aucune modification aux dispositions du paragraphe précédent des statuts.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif commercial de l’entreprise est de se concentrer sur les réactifs chimiques, les produits chimiques électroniques et d’autres produits chimiques fins de haut de gamme, d’adhérer à « la qualité d’abord, les utilisateurs d’abord et la réputation d’abord », de cultiver des employés de première classe, de créer une gestion de première classe, de construire des entreprises de première classe, de créer plus de revenus pour les employés de l’entreprise, de créer plus de richesse pour les actionnaires de l’entreprise et de fournir des produits de haute qualité et de haute technologie aux clients. Contribuer davantage au développement de l’industrie nationale des réactifs chimiques et assumer des responsabilités sociales telles que la protection de l’environnement et le soutien aux organismes de bienfaisance, afin de faire de l’entreprise un chef de file de l’industrie avec des droits de propriété intellectuelle indépendants et des marques nationales.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: la production de produits chimiques et de réactifs chimiques [impliquant des produits chimiques dangereux est soumise à la licence de production sûre de produits chimiques dangereux (Yue Shanshan Yxz [2021] No 0004), valide jusqu’au 9 août 2024], la production de médicaments, d’engrais chimiques et de produits plastiques; La production et la vente d’additifs alimentaires; Vente (à l’exclusion de l’exploitation des installations de stockage): 74 produits chimiques hautement toxiques tels que le 3 – aminopropylène (107 – 11 – 9) et 68 produits chimiques explosifs tels que le permanganate de potassium (7722 – 64 – 7) (le permis d’exploitation des produits chimiques dangereux shanjing (A) Zi [2019] 0015 est valable jusqu’au 25 août 2022); Vente (à l’exclusion de l’exploitation des installations de stockage): voir la licence shanjin Emergency Jing Zi [2019] No 0001 pour les types d’exploitation de produits chimiques dangereux pour l’exploitation de projets approuvés (jusqu’au 18 août 2022), la vente de produits chimiques quotidiens, de verrerie, de matériel, d’électricité, d’instruments de laboratoire, d’instruments et d’équipements, de fournitures de bureau, de grands magasins quotidiens, de mobilier de bureau et de denrées alimentaires; La recherche et le développement d’instruments médicaux, la production d’instruments médicaux et le fonctionnement d’instruments médicaux; Aménagement intérieur; Entretien du matériel; Location d’installations; Recyclage et traitement des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets solides, des déchets dangereux, des véhicules hors d’usage, etc., qui doivent être approuvés par les services compétents); Fabrication, transformation et vente de produits en métaux précieux; La vente de métaux rares et de leurs composés; La production et la vente de produits de désinfection; La production et la vente d’agents de purification de l’eau, la production et la vente d’accessoires médicaux; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies; La recherche, le développement, la production et la vente d’instruments médicaux de classe I; Vente d’instruments d’enseignement et de jouets, d’animation et d’articles de divertissement.
(les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.)
Le champ d’activité de la société est soumis à celui approuvé par le Département de la surveillance et de l’administration du marché et enregistré sur la licence d’exploitation.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Les actions souscrites par toute Unit é ou personne physique; Le même prix est payé par action.
Article 18 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 19 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 20 les commanditaires de la société sont Huang Weibo, Huang weipeng, Huang shaoqun, Huang jiankai, Huang Jianjie, Shantou Mingyuan Investment Co., Ltd., Shenzhen henghuxin Investment Development Co., Ltd., Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen Industry, University and Research Venture Capital Co., Ltd., Shenzhen nianlida Venture Capital Co., Ltd. Et Guangzhou xunhuang Investment Co., Ltd. Ces promoteurs ont converti Guangdong Xilong Chemical Co., Ltd. En capital social sur la base de la valeur comptable nette vérifiée de l’actif de Guangdong Xilong Chemical Co., Ltd. Au 31 juillet 2008, et ont changé Guangdong Xilong Chemical Co., Ltd. En société dans son ensemble.
Article 21 la structure du capital social de la société est la suivante: le capital social total de la société est de 585216422 actions.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 25 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 26 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
L’acquisition d’actions par la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 25 des Statuts se fait par voie de négociation centralisée ouverte.
Article 27 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 25 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 25, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 25 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le total des actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du total des actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 28 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 29 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 30 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Aucune des personnes susmentionnées ne peut transférer les actions de la société qu’elle détient dans un délai de six mois à compter de sa cessation de service.
Article 31 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société. Le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions restantes après l’achat et la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, sont exclues.
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 32 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent des actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 33 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires
