Code des valeurs mobilières: Maxvision Technology Corp(002990) titre abrégé: Maxvision Technology Corp(002990)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 202215: 00
Heure du vote en ligne: mercredi 15 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 45f, tour a, xinhaoyidu, No 7018 caitian Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
3. Organisateur de la réunion: deuxième Conseil d’administration de la société
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
5. Mode de scrutin
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
6. Modérateur: M. qu Lei, représentant légal et Président de la société.
7. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Au total, 17 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ont représenté 19 015570 actions avec droit de vote, soit 73,68 58% du total des actions avec droit de vote de la société, dont 9 actionnaires minoritaires et représentants autorisés et 245700 actions avec droit de vote, soit 00952% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi les actionnaires participants, 11 actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants autorisés représentaient 189944 300 actions avec droit de vote, soit 735922% du total des actions avec droit de vote de la société; Six actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, Représentant 241400 actions avec droit de vote, soit 00935% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Tous les administrateurs, tous les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs, les avocats témoins, les candidats aux postes d’administrateur indépendant et de superviseur ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées point par point en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société adopte un vote cumulatif pour élire M. qu Lei, M. Jiang Bing, M. Huang Xin et M. Hu Gang comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs non indépendants est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
1.01 M. qu Lei est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. qu Lei a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de M. Jiang Bing en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Jiang Bing a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
1.03 M. Huang Xin est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Huang Xin a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de M. Hu Gang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Hu Gang a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
L’Assemblée élit Mme Cao Wei, Mme Zhang Xuelian et M. Huang Xin comme administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. La qualification des administrateurs indépendants a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et aucune objection n’a été soulevée. Le mandat des administrateurs indépendants est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 Élection de Mme Cao Wei en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Mme Cao Wei a été élue Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de Mme Zhang Xuelian en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Mme Zhang Xuelian a été élue Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration de la société.
2.03 M. Huang Xin est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Huang Xin a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société.
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance
L’Assemblée élit M. Liu Jianbo et M. Yang Gang comme superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un vote cumulatif. Le mandat des superviseurs est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 M. Liu Jianbo est élu superviseur non représentant du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Liu Jianbo a été élu superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. 3.02 M. Yang Gang est élu superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Total des votes:
Il a obtenu 189973 301 voix, ce qui représente 998883% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
33 301 voix ont été obtenues, ce qui représente 135535% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Yang Gang a été élu superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées dans le cadre du régime d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 qui n’ont pas encore été libérées
Total des votes:
19 013800 actions, soit 999937% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 11 900 actions, soit 00063% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires:
233800 actions, Représentant 951567% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 900 actions, soit 484333% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition de modification du capital social et modification des Statuts
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. L’adoption de la proposition (IV) est la condition préalable à l’entrée en vigueur du résultat du vote de la proposition (v). La proposition (IV) a été adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires, de sorte que le résultat du vote de la proposition (v) prend effet.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Total des votes:
190144 800 actions, soit 999785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 40 900 actions, soit 00215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
