Guanghui Energy Co.Ltd(600256) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants et aux Statuts de la société Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Nous formulons par la présente des avis indépendants sur les questions relatives aux investissements étrangers examinées à la 21e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, comme suit:
1. Les procédures de vote pour les questions d’investissement à l’étranger sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de délibération et de vote sont légales et efficaces.
2. L’investissement étranger de l’entreprise vise à promouvoir davantage le progrès stratégique global de l’entreprise, à optimiser l’allocation des ressources de l’entreprise et à renforcer la compétitivité de base de l’entreprise. L’investissement à l’étranger est fondé sur l’orientation stratégique du développement et les intérêts à long terme de la société. Le Fonds est collecté par la société et est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il est propice au maintien des intérêts généraux et du développement à long terme de la société et des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Convenir que la société investira 2 millions de RMB pour créer une filiale à part entière, principalement pour le développement et l’exploitation de la mine de charbon Malang; Il est convenu que la société acquerra en espèces Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd(000633) 20% des actions détenues par holgos Tonghai Equity Investment Co., Ltd.
Directeur indépendant: Tan xuechai Zhen Zhen Weijun Gao Li, 15 juin 2012
