Code des titres: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) titre abrégé: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence au troisième étage de la société, 333 hanghai Road, yuyuyue Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 6
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 102670230
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 574081
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par M. Yang Min, Président du Conseil d’administration. La méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 8 participants. Mme Huang xuanzhen, Directrice indépendante, n’a pas assisté à la réunion en raison de son travail; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion; D’autres cadres supérieurs assistent à la réunion. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de clôture du projet d’investissement dans des obligations convertibles et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 0000 0000 0 0000
2. Nom de la proposition: proposition de modification du capital social et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 0000 0000 0 0000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)
À propos de l’offre d’obligations convertibles
Clôture du projet
1 Économies provenant de la collecte de fonds Yong 22230100 000 0 0000 0 0000 Fonds de roulement supplémentaires pour la durabilité
Proposition de Kim
Notes d’information sur le vote sur la proposition
L’affaire 2 de l’Assemblée générale des actionnaires est une question de résolution spéciale. Plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée ont été examinés et approuvés. III. Témoignage des avocats 1. Cabinet d’avocats témoin de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhejiang tianchu cabinet d’avocats: Zhou Jianfeng, Tong Zhiyi 2. Observations finales des témoins des avocats:
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) Le résultat du vote est légal et valide. Table des matières 1, Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) résolutions de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang tianbu sur Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 16 juin 2022
