Code du titre: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) titre abrégé: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
À propos de l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) (ci – après dénommés « Statuts»), etc., le 15 juin 2022, Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) Le même jour, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président du Conseil d’administration, les membres du Comité spécial et le Président du Conseil des autorités de surveillance et a nommé les cadres supérieurs du troisième Conseil. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit: 1. Élection du Conseil d’administration
Élection des administrateurs
Le 15 juin 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Wang Heping, M. Wu zhanghua, M. Yu junfa et M. Gong Yang comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société; M. Liu quanjun, M. Tian Zuhai et M. Zou Bin ont été élus administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société. Quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants élus par l’Assemblée générale des actionnaires constituent conjointement le troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des personnes susmentionnées, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 020) divulguée.
Élection du Président et des comités spéciaux du Conseil d’administration
M. Wang Heping a été élu Président du troisième Conseil d’administration de la société et a convenu de créer des comités spéciaux du Conseil d’administration, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, comme suit:
Nom du Comité directeur membres du Comité
No. (organisateur)
1 Wang Heping Wang (organisateur), Wu zhanghua et Tian Zuhai du Comité stratégique
2 Comité de vérification Liu quanjun Liu quanjun (coordonnateur), Tian Zuhai, Yu junfa
3 Comité de nomination Tian Zuhai Tian Zuhai (coordonnateur), Wang Heping, Wu zhanghua, Liu
Quanjun, Zou Bin
4 rémunération et évaluation Zou Bin Zou Bin (coordonnateur), Liu quanjun, Wu zhanghua
La Commission
Parmi eux, plus de la moitié des administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination sont des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants agissent en tant que membres du Président (coordonnateur) et le Coordonnateur du Comité d’audit, M. Liu quanjun, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du troisième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Élection des superviseurs
Le 24 mai 2022, la société a convoqué un Congrès des travailleurs et des travailleurs pour élire Mme Shen Wenjing comme superviseure des représentants des travailleurs au troisième Conseil des superviseurs.
Le 15 juin 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Song guixiao et M. Zhou Jianwei comme superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Mme Shen Wenjing, M. Song guixiao et M. Zhou Jianwei forment conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 26 mai 2022 pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel susmentionné. Annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 020) et annonce concernant l’élection des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 023) publiée le même jour
Emploi de cadres supérieurs
Le 15 juin 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition sur l’emploi de cadres supérieurs de la société, a accepté d’employer M. Wang Ping comme Directeur général de la société, M. Wu zhanghua comme Directeur général adjoint et Directeur financier de la société, M. Yu junfa comme Directeur général adjoint de la société, M. Gong benxin comme Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et M. Shi Yi comme Directeur général adjoint de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Tous les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans aucune sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ni sanction disciplinaire de la Bourse de Shanghai. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. Wang Heping, M. Wu zhanghua et M. Yu junfa, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 020) divulguée. Les curriculum vitae des autres cadres supérieurs sont présentés en annexe. M. Gong benxin a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du
Les coordonnées de M. Gong benxin sont les suivantes:
Tel: 027 – 81822580
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: No 8, Qingshui Road, Jinyinhu Street, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province
Démission de certains administrateurs et superviseurs à l’expiration du mandat
Après l’élection générale de la société, M. Qiao yuran n’est plus Directeur de la société et M. Zhou liangrun n’est plus superviseur de la société.
La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et superviseurs susmentionnés qui ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) Conseil d’administration
16 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae
1. Gong benxin, Male, born in 1975, Graduate degree, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Chinese Certified Public Accountant, Lawyer, and Certified Tax Officer, graduated from Shanghai University of Finance and Economics in 2003 with a Master Degree. De juin 2003 à mars 2004, il a occupé le poste de gestionnaire de projet du Département de la Banque d’investissement de Beijing de Xinjiang Securities. De mars 2004 à mars 2006, il a occupé le poste de Directeur principal du siège social de Tianyi Securities Investment Bank; D’avril 2006 à décembre 2012, il a occupé Citic Securities Company Limited(600030) Senior Vice – President of Investment Banking Committee; De mars 2013 à avril 2017, il a occupé le poste de Directeur général exécutif de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Investment Banking Department. Il a rejoint la société en juin 2017 et est actuellement Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration.
À la date de la présente annonce, M. Gong benxin ne détenait pas d’actions de la société. M. Gong benxin est l’actionnaire contrôlant et le frère de M. Gong benhe, l’un des contrôleurs effectifs de la société, et l’oncle de M. Gong Yang, l’Administrateur de la société. En outre, il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et D’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. Shi Yi, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from the Department of Automotive Engineering of Tsinghua University in July 2000 and received a Doctoral Degree. D’août 2001 à mars 2020, il a successivement occupé le poste de directeur de l’ingénierie des systèmes électroniques et de sécurité / d’alimentation, d’ingénieur en chef des produits de groupes motopropulseurs en Chine et d’ingénieur en chef des systèmes / logiciels et des fonctions en Chine à Beijing Delphi Technology Development Co., Ltd. D’avril 2020 à mars 2021, il a occupé le poste d’ingénieur en chef principal du contrôle électronique à la National New Energy Vehicle Technology Innovation Co., Ltd. D’avril 2021 à aujourd’hui, il a été ingénieur en chef de l’Institut de recherche Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) et Président de l’Institut de recherche sur les nouvelles énergies.
À la date de la présente annonce, M. Shi Yi ne détenait pas directement les actions de la société. La société a été affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 6 août 2021 (www.sse.com.cn.) L’avis public de la société sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation (avis no 2021 – 023) a été divulgué. Dans la liste des objets d’incitation, M. Shi Yi a reçu 75 000 actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées. M. Shi Yi n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; L’enquête n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
