Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Réunion des administrateurs indépendants sur la première réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements départementaux et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») et du système d’administrateurs indépendants de la société, En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une position indépendante et objective et d’une attitude prudente et responsable, nous avons soigneusement examiné les documents de la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société et émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur la proposition de nomination des cadres supérieurs de l’entreprise
Après avoir examiné les curriculum vitae des cadres supérieurs proposés par la société, nous pensons que M. Wang Heping, M. Wu zhanghua, M. Yu junfa, M. Gong benxin et M. Shi Yi satisfont aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de qualifications des cadres supérieurs de la société et sont qualifiés pour les postes qu’ils occupent. Nous n’avons constaté aucune circonstance prévue à l’article 146 du droit des sociétés concernant l’emploi proposé de cadres supérieurs; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
En résum é, nous convenons de nommer M. Wang Ping Directeur général de la société, M. Wu zhanghua Directeur général adjoint et Directeur financier de la société, M. Yu junfa Directeur général adjoint de la société, M. Gong benxin Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et M. Shi Yisheng Directeur général adjoint de La société. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société et expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration de la société.
Après examen du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société, nous croyons que le régime est conforme à la politique de rémunération et à la situation opérationnelle de la société, qu’il est propice au développement stable et sain de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, nous avons convenu de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise.
Administrateurs indépendants: Liu quanjun, Tian Zuhai et Zou Bin 15 juin 2022 (aucun texte ci – dessous)
