Code du titre: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) titre abrégé: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) numéro d’annonce: 2022 – 032 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de déroger au délai de préavis pour cette réunion du Conseil d’administration, et tous les administrateurs présents ont été informés des renseignements nécessaires sur les questions examinées. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang Heping, Directeur de la société, et 7 administrateurs y participent effectivement. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts du Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs participants ont examiné et voté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration
Après délibération, M. Wang Heping a été élu Président du troisième Conseil d’administration de la société, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel, à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres et des présidents des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Après délibération, M. Wang Heping, M. Wu zhanghua et M. Tian Zuhai ont été élus membres du Comité stratégique du Conseil d’administration et M. Wang Heping a été élu Président (coordonnateur); M. Liu quanjun, M. Tian Zuhai et M. Yu junfa ont été élus membres du Comité de vérification du Conseil d’administration et M. Liu quanjun a été élu Président (coordonnateur); M. Zou Bin, M. Liu quanjun et M. Wu zhanghua ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et M. Zou Bin a été élu Président (coordonnateur); M. Tian Zuhai, M. Wang Heping, M. Wu zhanghua, M. Liu quanjun et M. Zou Bin ont été élus membres du Comité de nomination du Conseil d’administration et M. Tian Zuhai a été nommé Président (coordonnateur).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Après délibération, il a été convenu de nommer M. Wang Ping Directeur général, M. Wu zhanghua Directeur général adjoint et Directeur financier, M. Yu junfa Directeur général adjoint, M. Gong benxin Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration et M. Shi Yi Directeur général adjoint de la société. Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur la proposition ci – dessus. Annonce de Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société
Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération conformément aux dispositions pertinentes de l’entreprise en matière de rémunération en fonction de leur poste de direction spécifique dans l’entreprise. Le montant spécifique de la rémunération est déterminé conformément au système de gestion de la rémunération de l’entreprise.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) Conseil d’administration
16 juin 2022
