Code du titre: Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) titre abrégé: Junya Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 036 Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion.
Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été adoptées sans vote négatif.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) La réunion a été convoquée et présidée par M. Ye xiaobin, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. M. Ye xiaobin a expliqué l’urgence de la réunion. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’acquisition proposée de 100% des capitaux propres de Junya intelligent par une filiale à part entière et aux opérations connexes;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Junya Technology: annonce concernant l’acquisition proposée de 100% des actions de Junya intelligent par une filiale à part entière et les transactions connexes (annonce no 2022 – 038) divulguée le même jour.
Les directeurs associés, M. Ye xiaobin et Mme Liu pin, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de suspension de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le projet de résolution de l’Assemblée des administrateurs est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption. Étant donné que la date de référence de l’audit de cette transaction est le 31 décembre 2021, la société ne peut pas tenir l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur cette transaction dans les six mois suivant la date limite de l’audit, de sorte que la société a décidé de ne pas convoquer l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les propositions relatives à cette transaction pour le moment. Une fois la mise à jour des données financières liées à cette transaction terminée, la société émettra un avis distinct de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’état d’avancement des travaux pertinents et soumettra les propositions relatives à cette transaction à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) Conseil d’administration 16 juin 2022
