Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Novogene Co.Ltd(688315) (ci – après dénommée « la société») a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 15 juin 2022 et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection de Li ruiqiang au poste de Président du troisième Conseil d’administration de la société, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux et des présidents du troisième Conseil d’administration, La proposition relative à l’élection de Li Xingyuan au poste de Président du troisième Conseil des autorités de surveillance, la proposition relative à la nomination de Li ruiqiang au poste de Directeur général de la société, la proposition relative à la nomination de Wang qifeng au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la proposition relative à La nomination du Directeur général adjoint, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société et la proposition relative à la nomination de Zhao Lihua au poste de représentant des affaires de valeurs mobilières de la société sont annoncées comme suit:
Élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société
Les membres du troisième Conseil d’administration de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a élu M. Li ruiqiang Président du troisième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Li ruiqiang est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance lors d’un changement de session (annonce no 2022 – 029) divulguée ci – dessus.
Élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des règles de mise en œuvre de chaque comité spécial de la société, le Conseil d’administration de la société est composé d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination. L’élection des Membres et du Président de chaque comité spécial pour la troisième session de la société est la suivante:
1. Comité de vérification: Wang chunfei (Président), Pan weijiang (membre), Gan Quan (membre).
2. Comité de nomination: Pan weijiang (Président), Li ruiqiang (membre), Wang chunfei (membre). 3. Comité stratégique: Li ruiqiang (Président), Wang qifeng (membre) et Gan Quan (membre). 4. Comité de rémunération et d’évaluation: Wang chunfei (Président), Pan weijiang (membre), Wang qifeng (membre).
Parmi eux, les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation représentent tous plus de la moitié des administrateurs et sont membres du Président, et M. Wang chunfei, membre du Président du Comité d’audit, est un professionnel de la comptabilité. Le mandat des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des personnes susmentionnées sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance lors d’un changement de session (annonce no 2022 – 029) divulguée ci – dessus.
Élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été élus à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et à l’Assemblée générale des travailleurs de 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a élu Mme Li Xingyuan Présidente du troisième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le curriculum vitae de Mme Li Xingyuan est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 juin 2022. Annonce concernant l’élection des représentants des travailleurs et des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 033) divulguée ci – dessus.
Nomination de cadres supérieurs de l’entreprise
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Li ruiqiang Directeur général de la société, M. Wu Jun, M. Cao Zhisheng et M. Wang qifeng Directeur général adjoint de la société, M. Shi Jiashan Directeur financier de la société et M. Wang qifeng Secrétaire du Conseil d’administration de la société, parmi lesquels le Secrétaire du Conseil d’administration Wang qifeng a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la science et de l’innovation délivré par la Bourse de Shanghai. Et a réussi le dépôt de qualification de la Bourse de Shanghai et satisfait aux qualifications du Secrétaire du Conseil d’administration stipulées dans le droit des sociétés et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Parmi eux, le mandat de M. Li ruiqiang, de M. Wang qifeng et de M. Shi Jiashan commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration; Le mandat de M. Wu Jun et de M. Cao Zhisheng est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés par le Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Wang qifeng est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 mai 2022. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance lors d’un changement de session (annonce no 2022 – 029) divulguée ci – dessus. Pour les curriculum vitae de M. Wu Jun, M. Cao Zhisheng et M. Shi Jiashan, voir l’annexe 1.
Nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
Le Conseil d’administration de la société accepte de nommer Mme Zhao Lihua représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du troisième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. Mme Zhao Lihua a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’ Voir l’annexe 2 pour le curriculum vitae de Mme Zhao Lihua.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Tel: 010 – 82837801 – 889
E – mail: [email protected].
Adresse: Building 101, No. 301 Building, No. 10 Yard a, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing
Avis est par les présentes donné.
Novogene Co.Ltd(688315) Conseil d’administration 16 juin 2022 annexe 1:
1. Curriculum vitae de M. Shi Jiashan
Qiang Shan, homme, né en octobre 1982, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger.
De septembre 2000 à juillet 2004, il a étudié la comptabilité à l’Université de technologie de Harbin et a obtenu un baccalauréat. De décembre 2010 à décembre 2014, il a étudié la comptabilité à l’Université Renmin de Chine et a obtenu une maîtrise. D’août 2004 à septembre 2008, il a travaillé à Beijing Urban Construction Road and bridge company en tant que comptable en chef; D’octobre 2008 à mars 2014, il a travaillé comme comptable à Beijing All Road Communication and Signal Research and Design Institute Group Co., Ltd. D’avril 2014 à aujourd’hui, il a travaillé pour la société et est actuellement Directeur financier de la société.
2. Curriculum vitae de M. Wu Jun
Wu Jun, homme, né en février 1983, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 2004 à juillet 2007, il a obtenu un baccalauréat en biotechnologie de l’École de génie biologique et alimentaire de l’Université Dalian de technologie. De septembre 2008 à juin 2010, il a étudié la bioinformatique au Collège des sciences de la vie de l’Université normale de la capitale et a obtenu une maîtrise. De janvier 2010 à décembre 2010, il a travaillé comme chercheur adjoint à l’Institut des sciences de la vie de Beijing. De janvier 2011 à mai 2011, il a travaillé comme chercheur adjoint au Département de Bioinformatique de lcsciences aux États – Unis. De juin 2011 à aujourd’hui, il a travaillé dans l’entreprise et est actuellement Vice – Directeur général de l’entreprise.
3. Curriculum vitae de M. Cao Zhisheng
Cao Zhisheng, homme, né en février 1982, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 2001 à juin 2005, il a obtenu un baccalauréat en génie biologique de l’Université des sciences et de la technologie de Tianjin. D’avril 2007 à mars 2009, il a étudié les sciences de la vie moléculaire à l’Université d’Hiroshima au Japon et a obtenu une maîtrise. De 2009 à 2012, il a étudié les sciences de la vie moléculaire à l’Université d’Hiroshima au Japon et a obtenu un doctorat. De 2012 à aujourd’hui, il a travaillé pour l’entreprise et est actuellement Vice – Directeur général de l’entreprise.
Annexe 2:
1. Curriculum vitae de Mme Zhao Lihua
Zhao Lihua, femme, née en février 1988, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. De septembre 2008 à juin 2012, il a étudié la comptabilité à l’Université Hebei d’économie et de commerce avec un baccalauréat. De septembre 2012 à avril 2015, il a étudié la gestion d’entreprise à l’université Harbin de technologie et a obtenu une maîtrise. D’avril 2015 à aujourd’hui, il a successivement été Trésorier de la société et représentant des affaires de valeurs mobilières.
