Beijing zhonglun law firm about Novogene Co.Ltd(688315)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Juin 2022
Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Novogene Co.Ltd(688315)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Novogene Co.Ltd(688315) L’avocat Jia Chen de la bourse a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et en a été témoin sur place; En raison de la nécessité de prévenir et de contrôler la pneumonie covid – 19, l’avocat Liu yichu de l’échange a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et en a été témoin.
Cet avis juridique est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’avocat de l’échange a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat de l’échange pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes aux documents originaux.
Dans cet avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences de la loi, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
1. La société a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration le 12 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Le 26 mai 2022, la société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Après examen, l’avocat de la bourse estime que le moment, le mode et le contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à D’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le mercredi 15 juin 2022 à 10 h dans la salle multifonctionnelle au rez – de – chaussée du bâtiment 101 Novogene Co.Ltd(688315) Building, no.301 Building, No.10 Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing, sous La présidence de M. Li ruiqiang, Président de la société.
3. L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 15 juin 2022. Parmi eux, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
1. Actionnaires participant aux réunions sur place
Après vérification, il y a au total trois actionnaires et mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de la société et qui représentent 282429740 actions avec droit de vote à l’Assemblée des actionnaires, soit 705721% du total des actions avec droit de vote de la société, qui sont tous des actionnaires de la société inscrits à La succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des actions.
Après vérification et vérification des certificats d’identité, des certificats de participation et des procurations des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont des qualifications juridiques et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données du réseau fournies par la Bourse de Shanghai, il y a au total quatre actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. L’identité des actionnaires qui ont participé au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne a été certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shanghai.
3. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires (deux administrateurs et deux superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo en raison de l’épidémie de covid – 19), et certains cadres supérieurs et avocats témoins de la Société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné la proposition figurant dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et a voté sur place et en ligne. Les scrutateurs et les scrutateurs ont procédé conjointement à la surveillance et au dépouillement des votes. Après le vote sur place et le vote en ligne, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne. En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit en 2022 par la société
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 20 505491 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 20 505491 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 20 505491 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 20 505491 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 10. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
11. Proposition relative au plan d’emprunt de la société auprès de la Banque en 2022 pour compléter le Fonds de roulement
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. Proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Résultat du vote: 302935 231 actions, représentant 100000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
13. Proposition relative au changement de conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
Élection de Li ruiqiang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 302934 794 actions ont été approuvées, soit 999998% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultats du vote des petits et moyens investisseurs: d’accord 2
