Code du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) nom abrégé du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No: 2022 – 040 Province du Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 24e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 24e réunion du neuvième Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a été envoyé par écrit et par télécopieur le 13 juin 2022 et a été convoqué par voie de communication le 15 juin 2022. La réunion est présidée par M. Zhu chengqing, Président du Conseil d’administration de la société. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent en personne à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
L’Assemblée a adopté la proposition de vente d’actifs et de transactions connexes par 4 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (le Directeur Zhu chengqing, le Directeur Shen Beiling et le Directeur Ye Hao ont évité de voter sur la proposition en raison de la relation d’affiliation) et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. Compte tenu des besoins de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé d’accepter de transférer les actifs forestiers et les actifs du droit d’utilisation des terres forestières de la société situés à Sanming City, dans la province du Fujian, d’une superficie de 196405 mu par voie d’accord [conformément au Rapport d’évaluation publié par Beijing Zhonglin Assets Appraisal Co., Ltd. (Zhonglin Appraisal Zi [2022] no 247)] au 2 juin 2022. The Asset Appraisal value is 429568700 Yuan] transferred to Zhonglin (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. With the Transfer Price of 429568700 yuan.
Les administrateurs indépendants ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. 15 juin 2022
