À propos de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Avis de vérification sur la réévaluation et le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Soochow Securities Co.Ltd(601555) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et à d’autres exigences pertinentes, les questions relatives à la réévaluation et au report de certains projets d’investissement de fonds collectés par Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ont été vérifiées, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou Huaya Intelligent Technology Co., Ltd. (zjxq [2021] No 548), la société a émis publiquement 20 00000000 actions ordinaires de RMB d’une valeur nominale de 1 yuan, avec un prix d’émission de 19,81 RMB par action et un total de 396200 000,00 RMB de fonds levés. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 2438000000 RMB (le montant hors taxe des frais de souscription et de recommandation est de 248879245 RMB, et le montant hors taxe a été payé au cours de la période précédente est de 50679245 RMB), le solde de 37182000000 RMB a été versé par le souscripteur principal Dongwu Securities au compte de surveillance des fonds collectés par la société le 31 mars 2021. Après déduction des frais d’audit et de vérification du capital 8, 93000000 RMB, des honoraires d’avocat 7 79000000 RMB, des frais de divulgation de l’information 4 500,00 0,00 RMB, des frais de procédure d’émission et d’autres 502407,55 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 349590,00 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Tian Heng Yi Zi (2021) 00036) a été publié.
Investissement et utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Conformément aux règles et règlements susmentionnés, la société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et veille à ce que les fonds collectés soient utilisés à des fins spéciales. La société signe un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques de dépôt des fonds collectés et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements.
Selon le prospectus d’offre publique initiale et le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, qui ont été divulgués publiquement par la société, le plan d’utilisation et l’utilisation des projets d’investissement collectés par la société au 31 décembre 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement
Progrès accomplis dans l’utilisation du montant du Fonds
1 projet d’expansion de structures métalliques de précision 31659703165970120171 3,80%
2. Intelligent Research and Development of Precision Metal Manufacturing Service 329938329938 607.20 18.40% Center Project
Total 34 959,08 34 959,08 1 808,91
Raisons et détails de l’ajustement différé du projet d’investissement levé
En raison de la limitation des sites de production existants et de la récurrence des épidémies à l’extérieur de la Chine, le projet de collecte d’investissements progresse relativement lentement. Bien que le « projet de centre intelligent de recherche et de développement pour les services de fabrication de métaux de précision» ait fait l’objet d’une démonstration de faisabilité suffisante au début de la période, en raison de la cause de l’épidémie et de l’impact du calendrier d’investissement du projet spécifique, le calendrier de construction n’a pas atteint les attentes et ne peut pas atteindre l’état de disponibilité prévu dans le temps prévu. Sur la base de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a décidé de reporter certains projets d’investissement collectés après une étude et une démonstration prudentes et d’ajuster le « projet de centre intelligent de recherche et de développement pour les services de fabrication de métaux de précision» jusqu’au 31 décembre 2023.
Réévaluation des projets d’investissement
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal: si la date d’achèvement du dernier plan d’investissement des fonds collectés est dépassée et que le montant des fonds collectés n’atteint pas 50% du montant prévu pertinent, la société cotée doit démontrer à nouveau la faisabilité du projet et décider de poursuivre ou non la mise en œuvre du projet. La compagnie a procédé à une nouvelle démonstration des éléments de report proposés ci – dessus:
La mise en œuvre du « projet de centre intelligent de recherche et de développement pour les services de fabrication de métaux de précision» est favorable à la mise à niveau globale des institutions de recherche et de développement de l’entreprise, à l’amélioration des capacités indépendantes de recherche et de développement et d’innovation et à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise; Il est utile d’améliorer la force de recherche et de développement de pièces métalliques de précision dans le domaine de l’équipement à semi – conducteurs de l’entreprise et de constituer une réserve technique pour le développement des services d’entretien de l’équipement; Il est avantageux pour l’entreprise de promouvoir la mise à niveau de la technologie de production, d’améliorer la construction du système de fabrication et d’approfondir la construction de la chaîne industrielle; Il est avantageux d’améliorer l’efficacité de la gestion par des moyens intelligents et informatifs.
Depuis sa création, l’entreprise a accumulé de nombreuses années d’accumulation dans la conception de produits et la recherche et le développement de procédés de fabrication. La réserve technique actuelle de l’entreprise peut soutenir la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et le développement futur des activités de l’entreprise. Le projet est très réalisable.
L’entreprise estime que la mise en œuvre du projet Smart R & D Center for Precision Metal Manufacturing Service répond aux besoins de d éveloppement de l’entreprise à ce stade et qu’il est nécessaire et réalisable d’investir. L’entreprise continuera à mettre en œuvre les projets susmentionnés. Entre – temps, l’entreprise suivra de près l’évolution de l’environnement économique et politique pertinent et organisera raisonnablement les projets d’investissement en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Influence du report des projets d’investissement sur le fonctionnement de l’entreprise
Le report du « projet de centre intelligent de recherche et de développement pour les services de fabrication de métaux de précision» est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et en tenant compte des conditions de développement de l’entreprise elle – même, ce qui est conforme aux intérêts à long terme de l’entreprise.
Le report du projet d’investissement levé n’a pas modifié le montant total de l’investissement et l’entité chargée de la mise en œuvre de la construction du projet, n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds levés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Procédure d’examen pour la réévaluation et le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
La quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de réexamen et de prorogation de certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et ont convenu d’ajuster le temps nécessaire pour que le « projet de centre intelligent de recherche et de développement pour les Services de fabrication de métaux de précision» atteigne l’état d’utilisation prévu au 31 décembre 2023. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition relative à la réévaluation et au report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et ont émis des avis clairement acceptés.
Avis des administrateurs indépendants
Le report de certains projets d’investissement levés par la société est conforme aux dispositions pertinentes de la gestion de l’utilisation des fonds levés par la société, répond aux besoins de développement futur de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement levés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds levés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds levés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Les questions susmentionnées ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Il est convenu que l’entreprise prolongerait le projet d’investissement.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les questions relatives au report de certains projets d’investissement levés par la société n’ont pas modifié le montant total de l’investissement dans la construction du projet et l’objet de la mise en œuvre, n’ont pas affect é la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, n’ont pas changé l’objet des fonds levés et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; La question de la nouvelle démonstration et du report du projet d’investissement des fonds levés est l’arrangement pris par la société sur la base des conditions réelles de mise en œuvre du projet d’investissement levé. Le montant total de l’investissement dans la construction du projet et les sujets de mise en œuvre n’ont pas été modifiés, la Mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés n’a pas été affectée, l’utilisation des fonds levés n’a pas été modifiée de façon déguisée et les intérêts des actionnaires ont été endommagés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Le projet d’investissement du
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis de vérification de Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Représentant du promoteur:
Chen xinci, Wang maohua
Soochow Securities Co.Ltd(601555) 15 juin 2022
