Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) annonce No: 2022 – 030 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation du Conseil d’administration
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Cette réunion est présidée par Wang cainan, Président du Conseil d’administration de la société, et 5 administrateurs doivent assister à la réunion. En fait, 5 administrateurs doivent assister à la réunion (dont Yuan xiuguo, administrateur indépendant, et ma yahong, administrateur indépendant, ont assisté à la réunion par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Résolution du Conseil d’administration
L’Assemblée adopte le vote au scrutin secret. Après une discussion et une délibération approfondies des administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée à l’Assemblée:
1. The Proposal on re – demonstration and Extension of Partial raised Funds Investment Projects was deliberated and passed. The company decided to extend partial raised Funds Investment Projects according to the actual conditions of the raised Funds Investment Projects and after careful Research and demonstration, adjust the time of reaching the estimated available Status of “precision Metal Manufacturing Service intelligent R & D Center project” from 30 June 2022 to 31 December 2023.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
La douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition et a émis des avis d’approbation.
L’institution de recommandation Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: examiné et adopté. Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration; 4. Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Annonce faite par la présente!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Conseil d’administration 16 juin 2022
