Code des valeurs mobilières: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) titre abrégé: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Annonce de la résolution de la 22e (intérimaire) session du 7ème Conseil d’administration
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 22e réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la compagnie a été envoyé en personne ou par courriel le 11 juin 2022 et a été convoqué le 15 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. Neuf administrateurs devraient assister à la réunion, six administrateurs présents sur place, Mme Chen zhimin, Mme Mao MeiYing et M. Zhou yuejiang, administrateurs indépendants, ont participé au vote par correspondance. La réunion a été présidée par M. Zhang kapeng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par tous les administrateurs et vote et signature sur le formulaire de vote de la proposition, la réunion examine et adopte la proposition suivante par vote enregistré:
1. The meeting considered and adopted the proposal on the Election of the Board of Directors for the Change of session by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, afin d’assurer le fonctionnement normal et ordonné du Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration nomme M. Zhang kapeng, M. Zhang sanyun, M. Cai liyong, M. Xie jinkun, M. Zheng Yang et M. Shen liyong comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société et nomme M. Zhou yuejiang, M. Zhang yongzhu et Mme Wu Donglan sont candidats au huitième Conseil d’administration de la société. Il n’y a pas de candidats au poste d’administrateur parmi les neuf candidats susmentionnés, et le nombre d’administrateurs proposés pour occuper simultanément le poste de cadre supérieur de la société parmi les candidats au poste d’administrateur ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Les curriculum vitae des neuf candidats au poste de directeur figurent à l’annexe I.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement à l’élection du Conseil d’administration, et les avis des administrateurs indépendants, la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été publiés sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the Change of registered capital and the amendment of Partial provisions of the statuts by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le 27 mai 2022, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021 de « rmb5 (impôt inclus) pour chaque augmentation de 3 actions par 10 actions», le capital social total de la société est passé de 797850428 actions à 1037205556 actions. Le Conseil d’administration a l’intention de modifier le capital social de la société à 1037205556 RMB et de modifier certaines dispositions des statuts en fonction des besoins de développement de la société; Voir l’annexe II pour la comparaison des dispositions modifiées des statuts, et les statuts modifiés sont publiés sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 3. The Conference discussed and adopted the proposal on Application of Comprehensive Credit Services to Banks by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration a convenu que la société demanderait à Bank Of China Limited(601988) Linhai Sub – Branch et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Linhai City Sub – Branch respectivement des services complets de crédit de 300 millions de RMB et 500 millions de RMB pour une période de trois ans à compter de la date de signature du contrat pertinent. Au cours de cette période de crédit, la société peut recycler les lignes de crédit susmentionnées pour le financement.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 1er juillet 2022 dans la salle de réunion du deuxième étage de l’hôtel chinois d’outre – mer, no 1, avenue Linhai, Linhai, Province du Zhejiang. L’avis de l’Assemblée a été publié dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Mega Chao Information Network le 16 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions des administrateurs indépendants, déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) Conseil d’administration
16 juin 2022
Annexe I:
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Curriculum vitae des principaux travaux des candidats au huitième Conseil d’administration au cours des cinq dernières années
Mr. Zhang kapeng: Chinese Nationality, born in January 1965, MBA, Senior Economist, with more than 30 Years of Business Decision management experience. Il a été membre du Comité permanent du Congrès populaire municipal de Linhai et est actuellement Président du Conseil d’administration de la société, Président et Président de Weixing Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe weixing»), Directeur de Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) (ci – après dénommé « Groupe weixing»), représentant du Congrès populaire provincial du Zhejiang, membre du Comité permanent du Congrès populaire municipal de Taizhou, représentant du Congrès populaire municipal de Linhai, Président de la Fédération de l’industrie et du commerce de Linhai et Président de En tant que Contrôleur effectif de la société, elle détient 6,39% des actions de la société et 15,97% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société. Il n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Mr. Zhang sanyun: Chinese Nationality, born in December 1963, MBA, Senior Economist, with more than 30 Years of Business Decision management experience. Il a été Directeur général de la société et membre du Comité municipal de la CCPPC de Taizhou, et est actuellement Vice – Président de la société, Vice – Président et Vice – Président du Groupe Weixing, Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) En tant que Contrôleur effectif de la société, elle détient 4,24% des actions de la société et 10,88% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, ni puni par la Bourse de Shenzhen, n’est pas considéré comme une « personne à exécuter en cas de perte de confiance», n’a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à employer et n’a pas non plus La situation de ne pas être administrateur de la société spécifiée dans le droit des sociétés et les statuts.
M. Cai liyong: de nationalité chinoise, né en mars 1965, diplômé en administration des affaires avec plus de 30 ans d’expérience dans la recherche et le développement de nouveaux produits et la gestion d’entreprise. Il a été Directeur général adjoint de la société et est actuellement Directeur et Directeur général de la société, Directeur du Groupe Weixing, Vice – Président du cinquième Comité professionnel des industries liées au vêtement de la China Garment Association, membre du septième Conseil d’administration de la China Garment association et Directeur exécutif du sixième Conseil d’administration de la China Hardware Products Association. Détenir 1,01% des actions de la société et 4,33% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société, n’a pas été puni par la c
Mr. Xie jinkun: Chinese Nationality, born in September 1967, MBA, with nearly 30 Years of Investment and management experience. Il est actuellement Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société, Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) Directeur Elle détient 3,02% des actions de la société et 2,37% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société. Il n’a pas été puni par la c
Mr. Zheng Yang: Chinese Nationality, born in August 1974, Bachelor Degree in Finance, Senior Economist, with more than 20 years of Marketing and management experience. Il a été Directeur général de la Division des métaux de l’entreprise et est actuellement Directeur, Directeur général adjoint, Directeur général du parc industriel Jiangnan, superviseur du Groupe Weixing, Vice – Président de la branche des boutons de l’Association chinoise de l’industrie des produits divers quotidiens, membre du sous – Comité des boutons du Comité national de normalisation des produits divers quotidiens et membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois à Taizhou. Détient 0,46% des actions de la société et 4,25% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société. Il n’a pas été puni par la c
Mr. Shen liyong: Chinese Nationality, born in August 1969, Bachelor Degree in Accounting, with more than 20 years of financial management experience. Il a été Directeur général adjoint de la société et est actuellement Directeur de la société, Directeur financier et superviseur du Groupe Weixing. Détenir 0,77% des actions de la société et 2,41% des actions de Weixing Group, l’actionnaire contrôlant de la société, n’a pas été puni par la c
Mr. Zhou yuejiang: Chinese Nationality, born in August 1969, MBA, Senior Accountant, Certified Public Accountant, Tax Officer, Asset Appraiser, with more than 30 Years of experience in Audit and Asset Appraisal. Il a été représentant légal et Directeur de Taizhou Zhongtian Tax Agency Co., Ltd. Il est actuellement administrateur indépendant de la société, administrateur et Directeur général adjoint de Zhejiang zhongyong Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd., Add Industry(Zhejiang) Co.Ltd(603089) , Yotrio Group Co.Ltd(002489) , Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) , Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) . Il n’y a pas de relation d’association entre les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs proposés, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du Droit des sociétés et des statuts. M. Zhang yongzhu, de nationalité chinoise, né en janvier 1964, est titulaire d’une maîtrise en électronique et en communication et est actuellement Président et professeur de l’Institut de fabrication intelligente (Institute of Aviation Engineering) de l’Université Taizhou. Il n’y a pas de relation d’association entre les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs proposés, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du Droit des sociétés et des statuts.
Ms. Wu Donglan: Chinese Nationality, born in December 1965, Bachelor Degree in Accounting, Senior Accountant, with more than 40 Years of Financial Accounting and management experience. Il est actuellement Directeur financier de Zhejiang xiehai Group Co., Ltd. Il n’y a pas de relation d’association entre les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs proposés, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du Droit des sociétés et des statuts.
Annexe II:
Renvoi aux articles modifiés des statuts Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
(les révisions sont indiquées en italique et en noir)
Contenu des clauses modifiées des clauses initiales du projet
Article 5 le capital social de la société est de 797854 280 yuan RMB. Le capital social de la société est de 10372055556 millions de RMB.
La valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB. Actions de la société les actions émises par la société sont libellées en RMB. Le nombre total d’actions de la société est de 7978850428 millions d’actions, et la structure du capital – actions de la société est de 103725556 millions d’actions. L’article 14 du Règlement sur le capital – actions de la société est 7978850428 millions d’actions ordinaires de RMB. Aucune autre structure n’est 103720556 millions d’actions ordinaires de RMB et aucune catégorie d’actions. Autres types d’actions.
Les actions émises par la société, les actions émises par China Securities depository and Clearing Co., Ltd., sont centralisées dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Être responsable du dépôt centralisé de la succursale de Shenzhen de la société.
La société a un Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, qui sont établies par la société de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un coordonnateur. Le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance est le Président du Conseil des autorités de surveillance 1.
