Code du stock: Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) nom abrégé du stock: Transfar Zhilian Co.Ltd(002010)
Annonce de l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions de compensation des engagements de performance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. The Shareholder involved in the Performance Commitment compensation shares cancelled by this Repurchase is Chuanhua Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “chuanhua group”), and the number of shares cancelled by the Repurchase is 268129215 (All are Unlimited sale Conditional shares), Accounting for 8.73% of the total equity of 3071456723 shares of Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) (hereinafter referred
2. La société rachètera et annulera les actions de compensation de l’engagement de performance au prix total de RMB 1. La société a complété les procédures d’annulation du rachat d’actions par l’intermédiaire de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 13 juin 2022. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 3071456723 actions à 280327508 actions.
Informations de base sur la restructuration
La société a achevé une restructuration majeure des actifs en 2015, conformément à la réponse officielle à l’approbation de l’achat d’actifs et de la collecte de fonds de contrepartie par Zhejiang Chuanhua Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à Chuanhua Group Co., Ltd. Et à d’autres documents (zjxk [2015] No 2397) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le plan de restructuration est le suivant: la société a transféré au Groupe Chuanhua, à Changan Wealth Asset Management Co., Ltd., à Great Wall Jiaxin Asset Management Co., Ltd., à Huaan future Asset Management (Shanghai) Co., Ltd., à Hangzhou Zhongyang rongzheng Investment Management Co., Ltd., à Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Equity Investment Fund Partnership, à Shanghai kaishi Yizheng Asset Management Co., Ltd. Le Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd. A émis 2322880368 actions à titre non public pour acheter 100% des actions du Groupe logistique Chuanhua. La transaction est basée sur la valeur d’évaluation des actifs sous – jacents au 31 mars 2015. La valeur d’évaluation du Groupe logistique Chuanhua est de 201729,91 millions de RMB. Après des négociations approfondies entre la société et le cédant, le prix de transaction des actifs sous – jacents est déterminé à 2 millions de RMB. Entre – temps, la société offre des fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par l’émission d’au plus 10 nouvelles actions non publiques d’au plus 457165 950 actions à des objets spécifiques admissibles.
Brève description de l’annulation du rachat d’actions de compensation des engagements de performance
Engagement de performance
Le 11 juin 2015, la société a signé un accord de compensation des bénéfices avec le Groupe Chuanhua. Les deux parties sont convenues que la période d’engagement de performance dans le cadre de cette transaction est 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Les engagements spécifiques sont les suivants: de 2015 à 2020, le bénéfice net cumulé vérifié du Groupe logistique Chuanhua attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 281,3 millions de RMB, et le bénéfice net cumulé vérifié attribuable aux propriétaires de la société mère est de 350,1 millions de RMB.
Le 1er septembre 2015, la société a signé un accord complémentaire à l’accord de compensation des bénéfices (ci – après dénommé « accord complémentaire 1») avec le Groupe Chuanhua, qui a accepté d’ajouter une année supplémentaire à la période d’engagement de performance initialement convenue (2015 – 2020), c’est – à – dire de prolonger la période d’engagement de performance jusqu’en 2021. Les engagements spécifiques sont les suivants: de 2015 à 2021, le bénéfice net cumulé vérifié du Groupe de la logistique des transports appartenant au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 500 millions de RMB, et le bénéfice net cumulé vérifié appartenant au propriétaire de la société mère est de 5688 millions de RMB. Les détails de chaque année sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Type 20152016 20172018 20192020 2021 total
Déduction des gains et pertes non récurrents – 17 700 – 44 100500 45 100 98 700198 700218 800500
Y compris les gains et pertes non récurrents 14 700 – 35 100500 56 000107 000207 000218 700568 800
Le Groupe Chuanhua s’engage à ce que, si la performance réelle de Chuanhua Logistics n’atteint pas la performance promise, le Groupe Chuanhua compense d’abord les actions de la société acquises dans le cadre de cette transaction, et la partie insuffisante est compensée par les actions de la société qu’il détient à ce moment – là, et La partie insuffisante est complétée par de l’argent comptant. La limite supérieure du nombre d’actions à compenser par le Groupe Chuanhua est la somme du nombre d’actions souscrites par le Groupe Chuanhua et ses parties liées dans le cadre de cette transaction dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs du Groupe Huaan Assets – Chuanhua.
Plan d’ajustement des engagements de performance
Le 19 mai 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration et la 8e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’engagement de performance et de signature de l’accord complémentaire de Chuanhua Logistics Group Co., Ltd., et a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 28 mai 2021 pour examiner et adopter la proposition susmentionnée. Face à l’impact de force majeure de l’épidémie de pneumonie covid – 19 en 2020, dans le cadre d’une évaluation complète de l’impact global de l’épidémie sur les activités logistiques de l’entreprise, l’entreprise et le Groupe Chuanhua ajustent et optimisent l’engagement de performance de la restructuration logistique initiale de Chuanhua et signent l’accord complémentaire II de l’accord d’indemnisation des bénéfices (ci – après dénommé « accord complémentaire II»). Les détails sont les suivants:
Le total des prévisions de bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère pour chaque année de la période d’engagement en matière de rendement demeure inchangé.
Sur la base des prévisions correspondantes pour 2020 et 2021:
Unit é: 100 millions de RMB
Type 20152016 20172018 20192020 2021 total
Moins les gains et pertes non récurrents – 1,77 – 4,41 0,05 4,51 9,87 15,87 25,88 50,00
Y compris les gains et pertes non récurrents 1,47 – 3,51 0,05 5,60 10,70 16,70 25,87 56,88
Sur la base de ce qui précède, de 2015 à 2020, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents accumulés et vérifiés de Transfer Logistics
Le bénéfice net total attribuable au propriétaire de la société mère s’élève à 2 413 millions de RMB, et le bénéfice net cumulé attribuable au propriétaire de la société mère est vérifié.
Le bénéfice net total est de 3101 milliards de RMB; De 2015 à 2021, les déductions vérifiées cumulatives pour la logistique de la circulation des produits chimiques sont les suivantes:
Le bénéfice net total attribuable au propriétaire de la société mère après les bénéfices et pertes récurrents est de 5 milliards de RMB, ce qui est attribuable à la société mère après vérification cumulative.
Le bénéfice net total des propriétaires de la société est de 5688 milliards de RMB.
Iii) Exécution des engagements
L’état d’avancement de l’exécution des engagements de rendement annuels vérifiés de 2015 à 2021 de Transfer Logistics est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20152016 20172018 20192020 2021 cumulatif
Attribuable aux actionnaires ordinaires de la société
Bénéfice net 15 165,89 39 148,37 32 678,71 72 959,60 101257,67 135469,50 209914,95 606594,69
Le bénéfice net attribuable à l’entreprise selon le critère de l’engagement de rendement 15 165,89 28 985,55 21 018,34 59 703,79 88 021,51 145355,69 203151,89 56140266 le bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société est déduit selon le critère de l’engagement de rendement.
Les bénéfices nets attribuables à la société après les bénéfices et pertes ordinaires se sont élevés à – 17 640,82 – 43 640,44 2 061,02 47 092,30 69 499,19 122986,29 189164,09 369521,63 les bénéfices nets attribuables aux actionnaires des actions ordinaires sont attribuables à la société selon les critères de l’engagement de rendement.
Le bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société est de 103,17% – 82,58% 4 203,67% 106,61% 82,26% 87,04% 78,53% 98,70% proportion du montant engagé, déduction faite du montant non engagé selon le critère de l’engagement de performance.
Proportion des engagements d’achèvement des bénéfices nets attribuables à 100,33% 101,04% 412,20% 104,42% 70,41% 77,50% 73,09% 73,90% actionnaires ordinaires après résultat ordinaire
Mise en œuvre de la rémunération au rendement précédente
Conformément à l’accord d’indemnisation des bénéfices, à l’accord complémentaire I et à l’accord complémentaire II, et 2015
La société a tenu la septième réunion le 18 juin 2021 sur la réalisation cumulative de la logistique de transport de produits chimiques de l’année à 2020.
Examiné et adopté à la douzième (Provisoire) Réunion du Conseil d’administration et à la neuvième (Provisoire) Réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le plan de mise en œuvre de la compensation des performances des actionnaires initiaux de Chuanhua Logistics Group Co., Ltd. Et la compensation correspondante pour l’annulation du rachat proposé
Proposition d’actions. La société rachètera et annulera les actions d’indemnisation engagées pour les résultats antérieurs au prix total de 1 yuan RMB.
Le nombre d’actions est de 234992 955. Le 1er juillet 2021, la société a enregistré et réglé:
La succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée a complété les procédures d’annulation du rachat d’actions.
Plan de mise en œuvre de la rémunération au rendement
Étant donné que Chuanhua Logistics n’a pas respecté ses engagements de performance pour 2015 – 2021, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, le Groupe Chuanhua devrait indemniser la société pour ses performances. Le plan de mise en œuvre de l’indemnisation des performances proposé par la société est le suivant: Conformément à l’accord d’indemnisation des bénéfices, à l’accord complémentaire I et à l’accord complémentaire II, ainsi qu’à la réalisation cumulative des performances de chemchina Logistics de 2015 à 2021, le nombre d’actions à indemniser par le Groupe chemchina est de (5 milliards de RMB – bénéfice non net effectivement déduit) ÷ 5 milliards de RMB × Actions de contrepartie – nombre d’actions compensées, c’est – à – dire (5 milliards de RMB – 3 695216,3 milliards de RMB) ÷ 5 milliards de RMB × 1927990708 actions – 234992955 actions = 268129215 actions (Note: s’il y a moins d’une action dans le nombre d’actions à compenser, la société rachètera et annulera les actions de compensation susmentionnées au prix total de RMB 1.
Examen et achèvement de l’annulation du rachat d’actions de compensation des engagements de performance
La société a tenu la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et la treizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’exécution des engagements de performance et la compensation de performance pertinente de Chuanhua Logistics Group Co., Ltd., et a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 20 mai 2022 pour examiner et adopter la proposition susmentionnée.
La société rachètera et annulera les actions d’indemnisation engagées pour le rendement au prix total de RMB 1, et le nombre d’actions d’indemnisation est de 268129215. La société a complété les procédures d’annulation du rachat d’actions par l’intermédiaire de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 13 juin 2022. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 3071456723 actions à 280327508 actions.
Structure du capital social de la société après annulation du rachat
Avant le changement actuel après le changement actuel
Nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées 114 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.Ltd(603811) 3,73 0114 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.Ltd(603811) 4,09
Actions de verrouillage des cadres supérieurs 853628112.
