Code des valeurs mobilières: Hangcha Group Co.Ltd(603298) titre abrégé: Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Code de l’obligation: 113622 titre abrégé de l’obligation: obligation convertible Hangzhou
Annonce des résolutions de la 30e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hangcha Group Co.Ltd(603298) En raison de la particularité des questions examinées lors de cette réunion, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, la réunion du Conseil d’administration est exemptée des exigences relatives au délai d’avis, qui est envoyé par voie de communication le 15 juin 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Zhao Limin, qui a expliqué l’urgence de la réunion. Les administrateurs présents ont examiné diverses propositions et ont voté par vote enregistré écrit. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les questions de vote suivantes ont été entendues, examinées et adoptées à la réunion:
1. Examen et adoption de la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette convertible de hangzhou»
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette convertible de Hangzhou » publiée dans le Securities Times (annonce no 2022 – 035)
Les directeurs associés Zhao Limin, Qiu Jianping, Xu Lida et Xu zhengyu ont évité le vote conformément à la loi.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition d’augmentation des actions rachetées en tant que source d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions
Attendu que la société a affiché le 23 mars 2021 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (numéro d’annonce: 2021 – 014) a été publiée et il a été noté dans « Avis spécial » que « (Ⅹ) toutes les actions converties en actions d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois proviennent de nouvelles actions ». Afin de protéger les intérêts de la société, d’élargir la source des actions convertibles et d’optimiser la structure des actions de la société, la société a l’intention d’augmenter les actions rachetées en tant que source d’émission publique d’obligations convertibles en actions. Après le rachat d’actions par la société, les actions du Trésor du compte spécial de rachat seront utilisées de préférence comme source d’actions convertibles en obligations, tandis que les actions nouvellement ajoutées seront utilisées comme source d’actions convertibles en obligations pour la partie insuffisante.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Sur la base de la confiance et de la reconnaissance de la valeur dans le développement de la société, afin de promouvoir le développement durable et stable de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et la situation financière de la société, le Conseil d’administration a convenu d’utiliser les fonds propres pour racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé à la Bourse de Shanghai, avec un montant total d’au moins 100 millions de RMB (inclus) et d’au plus 200 millions de RMB (inclus); Le prix de rachat ne dépasse pas 20,95 yuan / action (y compris); La période de mise en œuvre de ce rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé (annonce no 2022 – 037) divulguée
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Il est convenu que la compagnie convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 le vendredi 1er juillet 2022 à 14 h par une réunion sur place combinée au vote sur le système de réseau de la Bourse de Shanghai. Le lieu de la réunion sur place est la salle de réunion 8, étage 1 de la compagnie, 666 xiangfu Road, district de Lin’an, Hangzhou, Province du Zhejiang.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par le Securities Times. (Bulletin No 2022 – 038)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) Conseil d’administration 16 juin 2022
