Code des valeurs mobilières: Hangcha Group Co.Ltd(603298) titre abrégé: Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Code de l’obligation: 113622 titre abrégé de l’obligation: obligation convertible Hangzhou
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 1er juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 1 juillet 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 8, rez – de – chaussée, immeuble de bureaux No 666, xiangfu Road, district de Lin’an, Hangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 1er juillet 2022
Au 1er juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de révision à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette convertible hangzhou» √
2. Augmentation du rachat d’actions en tant qu’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
Proposition relative à la source de conversion des actions
La compagnie a tenu la 30e réunion du 6e Conseil d’administration le 15 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition susmentionnée. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et les annonces relatives à la divulgation par les médias désignés.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 13. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: aucune proposition 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 1
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hangcha Group Co.Ltd(603298) 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Le nombre de droits de vote pouvant être exercés par les actionnaires détenant plusieurs comptes d’actionnaires est la somme du nombre d’actions ordinaires de la même catégorie et d’actions privilégiées de la même catégorie détenues par tous les comptes d’actionnaires sous leur nom.
Si un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires participe au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la bourse, il peut participer par l’intermédiaire de l’un de ses comptes d’actionnaires. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées avoir voté séparément pour le même avis dans tous les comptes des actionnaires. Lorsqu’un actionnaire détenant plusieurs comptes d’actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire de plusieurs comptes d’actionnaires, les avis de vote sur les actions ordinaires de la même catégorie et les actions privilégiées de la même catégorie sous tous les comptes d’actionnaires sont soumis au premier résultat de vote de chaque catégorie et catégorie d’actions, respectivement.
Le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens.
Pour, sous réserve du résultat du premier vote.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) 2022 / 6 / 24
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à la Conférence (i) Heure d’inscription:
30 juin 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00
Méthode d’enregistrement: 1. Actionnaire de la personne physique: l’enregistrement doit être effectué avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation; 2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à l’Assemblée, l’enregistrement doit être effectué avec une copie de la licence commerciale, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et un certificat de participation; 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, mais ils doivent présenter l’original des documents susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place aux fins d’inspection.
Code Postal: 311305. (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre) (Ⅲ) lieu d’enregistrement: Ministère des valeurs mobilières et de la justice, 666 xiangfu Road, district de Lin’an, Hangzhou, Province du Zhejiang Hangcha Group Co.Ltd(603298) (Ⅳ) coordonnées pour l’inscription: tél.: 0571 – 88141328 numéro de télécopieur: 0571 – 88926713 personne – ressource: Chen saimin, Huang Minghan VI. Autres questions (Ⅰ) La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, et les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent prendre leurs propres dispositions pour les frais d’hébergement et de transport. Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Avis est par les présentes donné.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) Conseil d’administration 16 juin 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Hangcha Group Co.Ltd(603298) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 1er juillet 2022, au nom de notre Unit é (ou moi – même), et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification à la baisse du prix de conversion des actions de la « dette convertible hangzhou»2 proposition d’augmentation du rachat d’actions en tant qu’émission publique d’obligations convertibles de sociétés
Proposition relative à la source de conversion des obligations en actions
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
