Code des valeurs mobilières: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) titre abrégé: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Annonce de la résolution de la 15e réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Tout le personnel de la société et de son Conseil des autorités de surveillance veille à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 15e réunion intérimaire du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Étant donné que tous les autorités de surveillance ont accepté d’exempter le Conseil temporaire des autorités de surveillance de l’obligation de donner un préavis de trois jours, la réunion est conforme aux exigences du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par M. Zhen honglun, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques;
La société a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (zjxk [2022] No 977) et a accepté la demande d’enregistrement de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le Conseil d’administration de La société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et en combinaison avec la situation réelle et la situation du marché de la société, Il est en outre précisé que le plan spécifique de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques est le suivant (à l’exception des éléments suivants, les autres termes du plan d’obligations convertibles restent inchangés):
1.1 Échelle d’émission
Le montant total de cette émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 148472 millions de RMB (dont 148472 millions de RMB) et le nombre d’émissions est de 14 847200.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.2 Taux d’intérêt des obligations
0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.3 prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 2,77 yuan / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des obligations convertibles émises avant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Et pas moins que l’actif net vérifié par action et la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.4 conditions de remboursement à l’échéance.
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions au prix de 112% de la valeur nominale des obligations convertibles (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.5 objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires ordinaires de l’émetteur inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 juin 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: les investisseurs publics qui détiennent des comptes de titres à la Bourse de Shenzhen en République populaire de Chine, y compris les personnes physiques, les personnes morales, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres investisseurs qui se conforment aux lois et règlements (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements).
Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.6 mode de délivrance
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux anciens actionnaires d’actions a enregistrés par l’émetteur après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. La partie du solde après l’attribution de préférence par les anciens actionnaires d’actions a (y compris la partie où les anciens actionnaires d’actions a renoncent à l’attribution de préférence) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.7 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles excédentaires que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 3896783221 actions (aucune action de dépôt dans un compte spécial de rachat). Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire au plus 14846744 actions privilégiées, ce qui représente environ 999999% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre total final de placements privilégiés peut varier légèrement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les autorités de surveillance présentes ont voté un par un sur le plan spécifique d’émission des obligations convertibles.
La proposition relative à la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée; Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, il est convenu que le Conseil d’administration de la société demandera au Conseil d’administration de traiter les Questions relatives à la cotation des obligations de sociétés convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations de sociétés convertibles. Et autorise le Secrétaire du Conseil d’administration et les personnes concernées à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ouverture d’un compte spécial pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés ont été examinées et adoptées;
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et le système de gestion des fonds collectés de la société, autorisés par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, La société ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés et signera l’Accord de surveillance tripartite correspondant pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt proposée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration ou son agent autorisé désigné à représenter pleinement la société pour traiter des questions spécifiques telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Conseil des autorités de surveillance 16 juin 2022
