Avis de vérification sur la levée de l’interdiction de la cotation et de la circulation de certaines actions restreintes dans le cadre de l’offre publique initiale
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la demande d’inscription et de circulation de Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
Introduction en bourse
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) Après l’offre publique initiale, le capital social total de la société s’élève à 80 millions d’actions, dont 20 millions d’actions négociables à conditions de vente illimitées, soit 25,00% du capital social total de la société, et 60 millions d’actions négociables à conditions de vente limitées, soit 75,00% du capital social total de La société.
Variation du capital social après la cotation de la société
Le 16 avril 2020, la compagnie a tenu la 18e réunion du premier Conseil d’administration et la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance. Le 18 mai 2020, la compagnie a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2019 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2019. Il est convenu que la société versera des dividendes en espèces de 16 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base des bénéfices distribuables dans les états de la société mère au 31 décembre 2019 et du capital – actions total (80000000 actions) après l’offre publique initiale de la société.
RMB 12800000000; Entre – temps, la réserve de capital est transférée à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit une augmentation totale de 80000000 actions. Le 3 juillet 2020, la société a terminé la distribution des capitaux propres et le nombre total d’actions est passé de 800000 à 160000 000.
Le 10 février 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Le 5 mars 2021, la compagnie a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021 et son résumé et la proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020. Il est convenu que la société versera un dividende en espèces de 3,75 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du total du capital – actions à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres à la date de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2020, déduction faite du nombre d’actions rachetées des stocks de la société. Le dividende en espèces est estimé à 60 millions de RMB, sans actions bonus. La réserve de capital sera utilisée pour transférer 4 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 64 millions d’actions seront transférés. Le 16 juillet 2021, la société a terminé la distribution des capitaux propres et le nombre total d’actions est passé de 160000 000 à 224000 000.
Le 17 août 2021, la société a tenu la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes, la proposition d’ajustement du nombre d’actions restreintes et du prix de rachat en 2021 et la proposition de modification du capital social de la société et de modification correspondante des statuts. Il a été convenu que la société rachèterait et annulerait 59 570 actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été libérées. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat a été effectuée le 16 novembre 2021 et le capital social total de la société est passé de 224000 000 actions à 223940430 actions.
Le 27 avril 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la seizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition de modification du capital social de la société et de modification correspondante des statuts. Il a été convenu que la société rachèterait et annulerait 662761 actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été libérées. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’annulation du rachat a été effectuée le 31 mai 2022, et le capital social total de la société est passé de 223940 430 actions à 223277 669 actions.
À la date de publication du présent avis, le capital social total de la société s’élevait à 223277 669 actions, dont 127565 437 actions à conditions de vente limitées (y compris 126243 768 actions à conditions de vente levées), soit 57,13% du capital social total de la société, et 95 712232 actions à conditions de vente illimitées, soit 42,87% du capital social total de la société. Exécution des engagements par les actionnaires qui demandent la levée des restrictions à la vente d’actions
Les engagements pris par les actionnaires qui demandent la levée des restrictions à la vente d’actions dans le prospectus de l’offre publique initiale et dans l’annonce publique de l’offre publique initiale et de la cotation des actions sont les suivants:
Au total, 8 actionnaires ont demandé la levée des restrictions à la vente d’actions, à savoir: Guilin ximai Sunshine Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guilin sunshine»), Guangxi HeZhou shijia Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hezhou shijia»), Hezhou Copper and Maize Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) (anciennement dénommé « Longhua Copper and Maize Enterprise Management Consulting center» (ci – après dénommé « Hezhou Copper and maize»), Seamld entries Group (Aust.) Pty. Ltd (ci – après dénommée « Brassica australis»), Xie Liling, Li Ji, Xie shiyi et Xie Yuling.
Les engagements spécifiques pris par les parties concernées sont les suivants:
1. Verrouillage des actions des actionnaires et engagement de l’intention de détenir des actions
Contenu de l’engagement de l’entreprise
Dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées pour la première fois en bourse, la société ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions émises avant l’offre publique initiale d’actions de la société qu’elle détient directement ou indirectement, ni ne rachète ces actions par la société. (2) Si, dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage visée au paragraphe (1), j’ai réduit ma participation dans des actions de la société, Le prix de réduction de la participation n’est pas inférieur au prix d’émission des actions émises lors de l’offre publique initiale de la société (en cas de dividende, de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et d’exclusion de la participation de la société, le prix d’émission après ajustement de l’exclusion de la participation et de l’exclusion de la participation en fonction de la proportion correspondante est le même que celui utilisé pour Si le prix de clôture des actions de Xie qingkui et de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture des actions de Hu rihong et de la société est inférieur au prix d’émission à la fin de la période de 6 mois Suivant la cotation, le verrouillage visé au paragraphe (1) est automatiquement prolongé de six mois à intervalles réguliers. Xie Jinling, si le prix des actions de la société n’est pas inférieur au prix d’émission dans les deux ans suivant l’expiration de la période de verrouillage des actions mentionnée au paragraphe (1), le nombre d’actions de la société que j’ai soustraites au cours de chaque année Xie ne doit pas dépasser 10% du Nombre total d’actions de la société détenues par le dernier négociant japonais au cours de l’année précédente. Si les actions détenues changent en raison de la répartition des capitaux propres, de la réduction du capital et de la réduction des actions de la société, l’année correspondante peut être reportée.
Li Ji a modifié la limite des actions en conséquence. (4) À l’expiration de la période de blocage des actions visée au paragraphe (1), les actions de la société transférées chaque année au cours de ma période d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur de la société ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société détenues. Les actions détenues par la société ne sont pas transférées dans les six mois suivant la cessation de service. Si je quitte mon emploi à l’avance au cours de mon mandat, le nombre d’actions de la société que je transfère chaque année ne doit pas dépasser le nombre total d’actions de la société que je détient au cours du mandat que j’ai déterminé lors de mon dernier emploi en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de La société avant de quitter mon emploi.
25%. À l’expiration de la période de blocage des actions visée au paragraphe (1), je choisirai, en fonction des conditions du marché et de mes propres besoins, de réduire ma participation par voie de transfert d’accord, de négociation en bloc, d’appel d’offres centralisé et d’autres moyens juridiques, et je me conformerai strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Bourse de Shenzhen.
Contenu de l’engagement de l’entreprise
Transférer tout ou partie des actions de la société conformément aux exigences et aux règlements pertinents et s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux règlements susmentionnés. En cas de réduction de la détention d’actions de la société en violation des engagements susmentionnés ou des dispositions obligatoires de la loi, je m’engage à accepter les mesures restrictives suivantes: 1) exposer publiquement les raisons spécifiques de la réduction de la détention d’actions de la société en violation de l’intention de réduction de la détention susmentionnée ou des dispositions obligatoires de la loi dans les médias d’information désignés par l’Assemblée générale des actionnaires et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et présenter des excuses aux actionnaires de la société et aux investisseurs publics; Les actions de la société détenues ne peuvent être réduites dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actions de la société sont réduites en violation de l’intention de réduction susmentionnée ou des dispositions obligatoires de la loi; Le produit de la réduction de la détention d’actions de la société en raison de la violation de l’intention de réduction susmentionnée ou des dispositions obligatoires de la loi appartient à la société. Si je n’ai pas remis à la société le produit de la réduction illégale susmentionnée des actions de la société, la société a le droit de retenir le dividende en espèces payable à la société égal au montant du dividende en espèces que je dois à la société.
Dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées pour la première fois en bourse, la société ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions émises avant l’offre publique initiale d’actions de la société qu’elle détient directement ou indirectement, ni ne rachète ces actions par la société. (2) Si, dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage visée au paragraphe (1), j’ai réduit ma participation dans des actions de la société, Le prix de réduction de la participation n’est pas inférieur au prix d’émission des actions émises lors de l’offre publique initiale de la société (en cas de dividende, de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion et d’exclusion de la participation de la société, le prix d’émission après ajustement de l’exclusion de la participation et de l’exclusion de la participation en fonction de la proportion correspondante est le même que celui utilisé pour Si le prix de clôture des actions d’une société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les six mois suivant la cotation ou si le prix de clôture des actions à la fin des six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, le verrouillage visé au paragraphe (1) est automatiquement prolongé de six mois à intervalles réguliers. Dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage des actions visée au paragraphe (1), si le prix des actions de la société n’est pas inférieur au prix d’émission, le nombre d’actions de la société que je détiens chaque année ne doit pas dépasser Xie Yuling et 10% du nombre total d’actions de la société détenues par le dernier négociant japonais au cours de l’année précédente. Si les actions détenues sont modifiées en raison de la distribution des capitaux propres, de la réduction du capital et de la réduction des actions de la société, le montant des actions peut être modifié en conséquence en transférant 2 Xie shiyi au cours de l’année correspondante. À l’expiration de la période de blocage des actions visée au paragraphe (1), je choisirai, en fonction de la situation du marché et de mes besoins, de réduire ma participation par voie de transfert d’accord, de négociation en bloc, d’appel d’offres centralisé et d’autres moyens juridiques, et je me conformerai strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen sont tenues de transférer tout ou partie des actions de la société et de s’acquitter de leurs obligations de divulgation d’informations en temps voulu et avec exactitude conformément aux dispositions susmentionnées. En cas de réduction de ma participation dans les actions de la société en violation des engagements susmentionnés ou des dispositions obligatoires de la loi, je m’engage à accepter les mesures restrictives suivantes: 1) l’intention de réduction de ma participation ou les dispositions obligatoires de la loi seront divulguées publiquement à l’Assemblée générale des actionnaires et aux médias d’information désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
