Code du titre: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) titre abrégé: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) annonce No: 2022 – 022 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration de Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué la 19e Assemblée du cinquième Conseil d’administration le 15 juin 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et la convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 1er juillet 2022
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 1er juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 le 1er juillet 2022 à 15 h le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Règles de vote: le même actionnaire ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen, et ne peut pas répéter le vote. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 24 juin 2022 (vendredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché le vendredi 24 juin 2022. Les actionnaires susmentionnés peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 options d’achat d’actions et actions restreintes de la société en 2022 √
Plan d’incitation au vote (projet) et proposition de résumé
2.00 options d’achat d’actions et actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition de mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au vote
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec la société √
Options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs en 2022
Proposition de questions connexes
2. Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le même jour. Annonces pertinentes.
3. Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat de participation ou sa carte de compte de valeurs mobilières. Si l’actionnaire assiste à l’Assemblée pour le compte d’une autre personne, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration, son certificat de Participation ou sa carte de compte de valeurs mobilières et sa carte d’identité.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter le certificat de participation ou la carte de compte de valeurs mobilières, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité du participant pour les formalités d’enregistrement; Lorsque le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration, un certificat de participation des actionnaires de la personne morale ou une carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel. L’inscription par téléphone n’est pas acceptable. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 2) afin de confirmer l’inscription (la lettre doit être signifiée ou envoyée à la société par télécopieur ou par courriel avant 16 h Le 30 juin 2022).
Please send the letter to: Securities Department, 7th Floor, Jianxin Building, Qingchi South Avenue, Cangzhou City, Hebei Province; 061001; Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe. Lors de la signature de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent présenter les originaux des certificats pertinents.
2. Heure d’inscription: 9 h 00 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 00 le 30 juin 2022
3. Registration place: 7F, Jianxin Building, Qingchi South Avenue, Cangzhou City, Hebei Province, Securities Department of the company
Pour les formalités d’inscription, la carte d’identité du participant et la procuration (voir annexe 3) doivent présenter l’original. L’inscription sur place le jour de l’Assemblée générale n’est pas acceptée.
5. Contact pour les réunions:
Contact: Li Li, Liu Qiang
Tel: 0317 – 3598366
Fax: 0317 – 3598366
E – mail: jxzqb Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 126.com.
Adresse: Securities Department, 7F, Jianxin Building, qingchenan Avenue, Cangzhou, Hebei
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Processus spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Participation au vote, procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne (voir annexe 1).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Conseil d’administration
15 juin 2012
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: Procuration
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350107
2. Titre abrégé du vote: Jianxin vote
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er juillet 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 1er juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Numéro d’identification / uniforme
Nom / prénom
Code de crédit social
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Si je participe aux remarques
Note:
Note:
1. Veuillez inscrire votre nom et votre adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé à la société (adresse: Securities Department, 7th Floor, Jianxin Building, Qingchi South Avenue, Cangzhou City, Hebei Province; Code Postal 061001; veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » dans l’enveloppe) avant 16 h le 30 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Annexe III: procuration adressée à: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne pour la proposition
Le nom de la proposition est le même que celui de la colonne de code de rejet.
Vote par opposition
100.
