Code du titre: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) titre abrégé: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) annonce No: 2022 – 020 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 15 juin 2022 dans la salle de réunion du 8ème étage de la société par voie de communication sur place. L’avis de la réunion a été envoyé par écrit et par correspondance le 10 juin 2022. La réunion est présidée par M. Zhu shouchen, Président du Conseil d’administration de la société. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion a adopté les questions suivantes par vote de tous les administrateurs:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et, sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’équivalence des revenus et des Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs de la société, M. Chen xuewei, M. Zhu Xiuquan, M. Xu guangwu, M. Zhu shouchen et Mme Huang Jifen, qui sont les bénéficiaires et les personnes liées du plan d’incitation au capital de la société, ont évité de voter lors de l’examen de la proposition et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et adoption et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2022
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’Actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, etc. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 sont formulées conformément aux règlements et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du projet d’options d’achat d’actions et de plans d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, compte tenu de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs de la société, M. Chen xuewei, M. Zhu Xiuquan, M. Xu guangwu, M. Zhu shouchen et Mme Huang Jifen, qui sont les bénéficiaires et les personnes liées du plan d’incitation au capital de la société, ont évité de voter lors de l’examen de la proposition et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et adoption et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement les éléments suivants du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2022:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’autorisation / d’octroi des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence les options d’achat d’actions et les actions restreintes ainsi que le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prévue dans le plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le prix d’exercice / d’attribution des Options d’achat d’actions et des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société; Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification d’exercice / d’attribution et les conditions d’exercice / d’attribution de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé ou attribué;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice / à l’attribution de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice / d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des Statuts et l’enregistrement de la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’attente relatives aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes qui n’ont pas été exercées ou attribuées; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions conformément aux dispositions des régimes d’incitation à l’achat d’actions et d’incitation restrictifs à l’achat d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice / d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option qui n’a pas été exercée par l’objet d’incitation et l’annulation de Gérer l’indemnisation et l’héritage des options d’achat d’actions et des actions restreintes qui n’ont pas été exercées ou attribuées par l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions de la société en 2022, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les administrateurs de la société, M. Chen xuewei, M. Zhu Xiuquan, M. Xu guangwu, M. Zhu shouchen et Mme Huang Jifen, qui sont les bénéficiaires et les personnes liées du plan d’incitation au capital de la société, ont évité de voter lors de l’examen de la proposition et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie prévoit tenir la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le vendredi 1er juillet 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information des sociétés cotées en bourse de Gem désigné par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) Conseil d’administration
15 juin 2022
