Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) numéro d’annonce: 2022 – 058 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 15 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion d’Anhui Xinpu Technology Co., Ltd., Tianchang City, Province d’Anhui.
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur: deuxième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Tang kaijian, Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est de 12. Le nombre total d’actions représentant les droits de vote de la société est de 91 209496, ce qui représente 714108% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société, les mêmes que ci – dessous) sont au nombre de cinq, représentant 13 795279 actions de la société avec droit de vote, soit 10 800 8% du total des actions avec droit de vote de la société. 2. Participation des actionnaires sur place
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est de 7. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 76 365108, ce qui représente 597887% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Un total d’actionnaires minoritaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 6345120 actions de la société avec droit de vote, soit 49678% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne des actionnaires
Il y a 5 actionnaires qui votent par Internet. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 14 844388, ce qui représente 116221% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Au total, 4 actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 7 450159 actions de la société avec droit de vote, soit 5 8330% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Tous les administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration, certains cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont participé à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
1. Examen et adoption de la proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger et à la création d’une filiale à part entière
91 209496 actions, représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires
Convenir de 13 795279 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Examen et adoption de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et de son résumé en 2022
Convenir de 83584816 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 13 795279 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires liés, M. Li Jie et M. Chen weirong, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 7 624680. 3. Examen et adoption de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
Convenir de 83584816 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 13 795279 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires liés, M. Li Jie et M. Chen weirong, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 7 624680. 4. Examen et adoption de la proposition relative à la « Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022»:
Convenir de 83584816 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 13 795279 actions représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires liés, M. Li Jie et M. Chen weirong, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 7 624680. Iv. Témoignage des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Anhui Tianhe Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Li Jun et Yin shaojie
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Anhui Tianhe sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil d’administration
16 juin 2022
