Avis juridique
Anhui Tianhe Law Office
À propos de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Tianluyi 2022 No 01112 à: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) L’avocat yin shaojie a assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale»), a assisté à l’Assemblée générale et a émis des avis juridiques sur les questions pertinentes.
La Bourse accepte de faire de cet avis juridique le document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et de le soumettre aux autorités compétentes pour examen et annonce en même temps que les autres documents de la société.
Conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse a été témoin des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires. Les avis suivants sont émis sur la convocation, la tenue et d’autres questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Le contenu de l’avis comprend l’organisateur de la réunion, l’heure de la réunion, le mode de réunion, le lieu de la réunion, les questions à examiner, les participants à la réunion, la date d’enregistrement des capitaux propres, etc. Le contenu de l’avis susmentionné est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 15 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 8e étage d’Anhui Xin Platinum Technology Co., Ltd., Tianchang City, Province d’Anhui. Le vote en ligne aura lieu le 15 juin 2022.
Avis juridique
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 15 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022. L’heure, le lieu, le mode et la proposition effectifs de l’Assemblée générale sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
Après examen, il y a 12 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et des actionnaires votant par Internet, représentant un total de 91 209496 actions avec droit de vote, soit 714108% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 76 365108 actions avec droit de vote, soit 597887% du total des actions avec droit de vote de la société. Selon les données statistiques fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Sur les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, 5 actionnaires ont voté par vote en ligne pendant la période de validité, représentant 14 844388 actions avec droit de vote, soit 116221% du total des actions avec droit de vote de La société.
Après vérification, tous les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché le 8 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée des actionnaires. Tous les actionnaires présents ont présenté leur propre certificat d’identité et tous les agents des actionnaires présents ont présenté leur procuration et les certificats d’identité pertinents. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des données statistiques sur le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont également assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen, le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Avis juridique
Lors de l’examen, l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Si le même droit de vote est répété par l’intermédiaire du vote sur place, de la sector – forme de vote en ligne ou d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaut. Parmi eux, le vote sur place est effectué au scrutin secret, et la société compte les résultats du vote sur place après le vote; Si les actionnaires votent par Internet, après le vote par Internet, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Fournit à la société les résultats du vote par Internet de l’Assemblée générale des actionnaires. La société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne pour chaque projet de loi et les a publiés sur place. Les actionnaires liés intéressés par la proposition de délibération pertinente ont évité le vote et leurs actions détenues ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote de la proposition pertinente. Après examen, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examiner et approuver la proposition de signature de l’Accord d’investissement pour la production et la fabrication de pièces automobiles légères en alliage d’aluminium et de création d’une filiale à part entière.
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé.
3. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la « Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022»
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
Sur la base des faits susmentionnés, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts. La résolution de l’Assemblée générale est légale et valide.
Avis juridique
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Anhui Tianhe sur Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires)
Cet avis juridique a été signé à Hefei le 15 juin 2002.
Avocat du cabinet d’avocats Anhui Tianhe:
Responsable
Lu xianrong, Li Jun
Shaojie.
