Code des valeurs mobilières: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) nom abrégé: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (la « société ») a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 le 15 juin 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Yan junxu, Président du Conseil d’administration, et se tient sur place en même temps que le vote par correspondance. L’avis de réunion et la proposition connexe ont été envoyés à tous les administrateurs par l’intermédiaire d’un outil de messagerie instantanée le 9 juin 2022. Il y a 7 administrateurs votants, 6 administrateurs votants et 1 Administrateur associé qui se sont abstenus de voter. À l’exception des administrateurs Zhu Bin et Wu shuhong, d’autres administrateurs ont assisté à la réunion par voie de communication et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on Signing the Contract for Equipment purchase, Construction and installation, Commissioning and related transactions with Shenzhen Tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. Was considered and passed.
Il a été convenu que xinghe tianjie Wind Power Co., Ltd. Et Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. Devraient signer le contrat d’achat, de construction, d’installation et de mise en service d’équipement pour le projet d’énergie éolienne de 500 MW de 150 MW / 300 MWh de stockage d’énergie PC dans le Comté de Xinghe, dans la ville d’ulanqab, sur la base des résultats de l’appel d’offres. Shenzhen Tianshun Zhihui Energy Technology Co., Ltd. Sera responsable de l’achat d’équipement, de la construction, de Le montant du contrat de projet est d’environ 480791 100 RMB.
Yan junxu, l’Administrateur associé impliqué dans cette transaction, a évité le vote. L’administrateur indépendant de la société a approuvé à l’avance les questions liées à cette transaction liée et a émis des avis indépendants pour approuver cette transaction liée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention ont évité le vote. Le projet de loi a été examiné et adopté. Le projet de loi doit encore être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation du même jour dans Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la signature du contrat d’achat d’équipement, de construction et d’installation, de mise en service et de transaction connexe avec Shenzhen Tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 – 044).
2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il a été convenu que la société convoquerait la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h le 1er juillet 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Le projet de loi est examiné et adopté.
Pour plus de détails, voir la divulgation du même jour dans Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 045). Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022;
2. Opinions indépendantes et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022.
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 16 juin 2022
