Code des valeurs mobilières: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) titre abrégé: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) numéro d’annonce: 2022 – 045 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022, et La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée.
3. The meeting was held in accordance with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, normative documents, relevant Rules of Shenzhen Stock Exchange and the provisions of the statuts, and the meeting was held legally and Compliance.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: vendredi 1er juillet 2022 à 14 heures;
Vote en ligne: 1er juillet 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 1er juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 24 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 1203, bloc T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai. En raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du système de vote en ligne. La participation à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doit être conforme aux règlements de Shanghai sur la prévention des épidémies.
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Signature avec Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd.
1,00 √
Proposition relative aux contrats d’achat, de construction et d’installation, de mise en service et aux transactions connexes
Conseils spéciaux:
1. The above – mentioned proposal is related transaction, and the Related Shareholders Shanghai tianshen Investment Management Co., Ltd. And Yan junxu should avoid Voting.
2. The above – mentioned Proposal involves Matters Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors, the company will Count the vote of Small and Medium – sized Investors separately and disclose the results. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. La proposition examinée à cette réunion est soumise après délibération et adoption à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 16 juin 2022. Et l’annonce sur la signature du contrat d’achat d’équipement, de construction et d’installation, de mise en service et de transaction connexe avec Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd. Dans le Securities Times (No 2022 – 044).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe), sa carte de compte de titres et une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau officiel du mandant;
Actionnaire de la personne physique: si l’actionnaire de la personne physique est présent en personne, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, l’agent autorisé doit passer par les procédures d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration (voir annexe) et de sa carte de compte de titres;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 18 h le 24 juin 2022 ou envoyés par la poste à la boîte aux lettres de la personne – ressource de l’Assemblée). Après l’envoi de la lettre, de la télécopie ou du courrier, veuillez appeler la personne – ressource de la réunion pour confirmation afin d’éviter que les renseignements d’inscription ne soient pas livrés.
2. Date d’inscription:
Du 22 au 24 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Bureau du Conseil d’administration (1203, tour T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai), veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
4. Coordonnées et autres instructions
Contact: Yu Yonghong
Tel: 021 – 52310063 – 886
Fax: 021 – 52310070
E – mail: [email protected].
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société en 2022;
Annexe: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne et procuration
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Conseil d’administration 16 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362531
2. Titre abrégé du vote: vote Tianshun
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 1er juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. ou Mme) No de carte d’identité à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue par Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Le 1er juillet 2022 au nom de la société (moi) et à voter sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si la société (moi – même) n’a pas donné d’instructions claires sur les questions de vote à l’Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom. L’intention d’exercer le droit de vote représente la société (moi – même) et les conséquences sont à la charge de la société (moi – même).
Nom du client (nom de la personne morale, nom de la personne physique):. Nombre d’actions détenues par le client: actions.
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques accord contre renonciation
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
À propos de la signature avec Shenzhen Tianshun Smart Energy Technology Co., Ltd.
1.00 Département contrat d’achat, de construction et d’installation d’équipement et de mise en service et transactions connexes √
Projet de loi
Signature du client (sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022 Note: Veuillez remplir « √ » dans les espaces « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » correspondant à la proposition de vote. Si vous modifiez ou Remplissez d’autres symboles, ou si le résultat du vote est invalide, vous serez considéré comme une abstention.
