Code du titre: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) titre abrégé: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) annonce No: 2022 – 031 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (avis public No 2022 – 027) est divulgué.
Le 15 juin 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé. Le même jour, tongding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société (ci – après dénommé « tongding Group»), a soumis au Conseil d’administration des documents écrits demandant que la proposition susmentionnée soit soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après vérification, à la date de publication du présent avis, tongding Group, l’actionnaire contrôlant de la société, détenait 387519421 actions de la société, Représentant 31,23% du capital social total de la société, et était qualifié pour présenter des propositions temporaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions temporaires susmentionnées relevaient du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, avaient des questions de résolution claires et spécifiques et étaient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
À l’exception des propositions ci – dessus, la date, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires demeurent inchangés. L’Assemblée générale annuelle 2021 est complétée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure et date de la réunion
Réunion sur place le 27 juin 2022 à 14: 00
Vote en ligne: 27 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 27 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 22 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 22 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment à bureaux, no 8 Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) .
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 √
7.00 À propos des activités de couverture proposées par la société et ses filiales à part entière en 2022 √
De la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l & apos; égard des femmes
8.00 proposition relative à la garantie de financement des filiales √
9.00 demande de lignes de financement et d’autorisations connexes aux institutions financières en 2022 √
De la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination à l & apos; égard des femmes
10.00 renouvellement du cabinet comptable Tian Heng (société en nom collectif spéciale) en tant que société √
Proposition de l’autorité d’audit pour 2022
11.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
12.00 proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé √
2. Divulgation
Les propositions 1 à 11 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, tandis que la proposition 12 a été examinée et adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, voir le 28 avril 2022,
Le 16 juin 2022, dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal ou le Giant tide Information Network
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
3. La proposition mentionnée au point 6 ci – dessus porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et exige que les actionnaires liés évitent de voter. Lorsque la société calcule les votes à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 24 juin 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h 30) (II) mode d’inscription:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de valeurs mobilières, et l’actionnaire qui confie à un agent d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de valeurs mobilières;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte de titres;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Securities Department
Adresse postale: 8 Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Securities Department (please indicate “General Assembly” on the letter) Code Postal: 215233 IV. Specific Operation Procedures for participating in Internet vote
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
V. Questions diverses
1. Contact: Lu Kai
Tel: 0512 – 63878226
Contact Fax: 0512 – 63877239
Adresse postale: No 8 Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Securities Department
Code Postal: 215233
2. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter les originaux des certificats d’identité, des cartes de compte d’actions, des certificats de participation valides, des procurations, etc., afin de vérifier l’identité et de s’inscrire à l’Assemblée. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’enregistrement des actionnaires
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Conseil d’administration 16 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362491”, et le vote est abrégé en “tongding vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 27 juin 2022 et se termine à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.co C n vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
À: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et au nom de mon Unit é, et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom, et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / notre unité.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne oui non renonciation
