Code des valeurs mobilières: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) titre abrégé: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 14 heures.
2. Heure du vote en ligne: 15 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie (5e étage, bâtiment 1, Huaneng Zijin ruigu, no 1, Cangyuan Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu).
4. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
5. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Wu Yonggang, Président du Conseil.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés autorisés par les actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne est de 39. Le nombre d’actions représentant la société est de 61920979, ce qui représente 492786% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Dont: le nombre d’actionnaires participant au vote sur place et le nombre de représentants autorisés par les actionnaires sont de 3, le nombre d’actions représentant la société est de 612071721, ce qui représente 487112% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Le nombre d’actionnaires votant par Internet est de 36, et le nombre d’actions représentant la société est de 71929258, ce qui représente 05674% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires à l’Assemblée
36 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé au vote. Le nombre d’actions représentatives de la société est de 719258, ce qui représente 05674% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs y ont participé sans droit de vote. En raison de l’épidémie, certains administrateurs de la société ont participé à la réunion par voie de communication. Les avocats du Lili et Zhang Qing du cabinet d’avocats Beijing zhide ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication et ont émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
Mode de vote de la proposition. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition
1. Proposition concernant la demande de financement de l’affacturage présentée par la société et ses filiales à Huaneng Yuncheng Factoring Company; 90091757 actions approuvées, Représentant 945520% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’opposer à 5190158 actions, Représentant 54471% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
Vote des actionnaires minoritaires:
1 938200 actions, représentant 271866% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 5190158 actions, Représentant 728008% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00126% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Il s’agit d’une transaction connexe. Les actionnaires liés sont Huaneng Energy Transportation Industry Holding Co., Ltd. Et sa filiale Holding Nanjing Huaneng South Industrial Development Co., Ltd., 30 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 5 actions détenues par Huaneng Energy Transportation Industry Holding Co., Ltd. Et 223910769 actions détenues par Nanjing Huaneng South Industrial Development Co., Ltd. évitent de voter.
2. Proposition relative à la formulation de mesures de gestion des dons à l’étranger.
Il est convenu que 613368721 actions, représentant 990581% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 5 831358 actions, soit 09418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
Vote des actionnaires minoritaires:
1 297000 actions, représentant 181927% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 5 831358 actions, Représentant 817947% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 900 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00126% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhide Law Firm
2. Lawyers: Lawyer du Lili and Lawyer Zhang Qing
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et aux Statuts de la société, et les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, signée et confirmée par les administrateurs et le Greffier présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Legal opinion issued by Beijing zhide law firm;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) Conseil d’administration 15 juin 2022
