Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Participer sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 au cours de son mandat, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement au cours de mon mandat de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration pendant mon mandat en 2021 comme suit:
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions sur place au cours de la période visée par le rapport. Le nombre d’absences autorisées par voie de communication est – il de deux fois consécutives sans nom plus le nombre de fois du Conseil d’administration? Le nombre de fois de participation est – il de participer aux réunions en personne?
Wang Guihua 13 1 12 0 0 Non
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai examiné attentivement le contenu de toutes les questions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration convoquée par la société au cours de l’année en cours, j’ai examiné attentivement toutes les propositions, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention, et j’ai participé activement à la discussion de toutes les propositions et présenté des suggestions raisonnables au cours de la réunion. Toutes les suggestions ont été adoptées par la société et ont joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. S’acquitter de l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. En 2021, la société a tenu sept assemblées des actionnaires et j’ai assisté à sept assemblées sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents.
Numéro de série: date d’émission de l’avis indépendant type d’avis
1 approbation de la proposition de garantie pour la dette de 16 Tai’an le 4 février 2021
2. Le 9 avril 2021, les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société ont accepté d’occuper du capital en 2020.
Avis indépendants sur la situation financière et la garantie externe de la société
3 avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020 approuvé le 9 avril 2021
4 avis indépendant du 9 avril 2021 sur le contrôle interne de la société en 2020
5 avis d’approbation du 9 avril 2021 sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2020
À propos de la demande présentée par la société à la Banque pour le traitement de l’industrie du crédit global en 2021
6 avis indépendant sur le consentement et la garantie en date du 9 avril 2021
7 avis préalable du 9 avril 2021 sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2020
8 avis indépendant sur la vente d’actifs importants de la société le 21 avril 2021
À propos de l’ajout d’opérations connexes après la vente d’actifs importants de la société
9 avis indépendant accepté le 21 avril 2021
À propos de l’ajout d’opérations connexes après la vente d’actifs importants de la société
10 avis d’approbation préalable approuvé le 21 avril 2021
À propos de la société et de ses filiales à part entière pour les dettes d’autres filiales à part entière
11 avis indépendant accepté pour la garantie le 27 avril 2021
Rapport d’audit sans réserve du Conseil d’administration sur les points soulignés
12 avis indépendant sur la Déclaration spéciale du 30 avril 2021
13 avis indépendant du 21 mai 2021 sur le transfert des capitaux propres des sociétés par actions
14 avis préalable du 21 mai 2021 sur le transfert des capitaux propres des sociétés par actions
15 avis indépendant du 6 août 2021 sur le transfert des capitaux propres de la petite société holding
En ce qui concerne l’occupation du capital et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
16. Instructions spéciales et avis indépendants sur la garantie externe convenue le 27 août 2021
17 avis indépendant du 27 août 2021 sur le changement de convention comptable
18 avis indépendant du 13 octobre 2021 sur le transfert d’actifs cosmétiques et les transactions entre apparentés
19 avis préalable du 13 octobre 2021 sur le transfert d’actifs cosmétiques et les opérations connexes
20 avis indépendant du 13 décembre 2021 sur le transfert des capitaux propres des filiales à part entière
Les détails des opinions indépendantes ci – dessus sont publiés en même temps que l’annonce des questions pertinentes sur le site Web d’information de la marée montante.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de l’année en cours, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place pour me rendre à l’avance à l’entreprise afin d’effectuer une enquête sur place et d’en apprendre davantage, et j’ai maintenu des contacts réguliers avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés de l’entreprise pour en apprendre davantage sur la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise. Entre – temps, j’ai prêté attention à la publicité et à la couverture de l’entreprise par la télévision, les journaux et Maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à améliorer et à mettre en œuvre efficacement le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres dispositions pertinentes, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, le temps et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise et se tenir au courant de l’exploitation, de la gouvernance, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, des opérations connexes, du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions pertinentes de l’entreprise.
V. Formation et apprentissage
Cette année, j’ai activement étudié les lois, règlements et systèmes pertinents de la c
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée;
3. Aucune proposition de licenciement du cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Vii. Coordonnées
Nom du directeur indépendant: Wang Guihua tel: 0754 – 88116066 – 188
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes, je continuerai à mieux m’acquitter des responsabilités qui incombent aux administrateurs indépendants sur la base des principes de prudence, de diligence et de diligence raisonnable, à mieux protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par une communication étroite avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, afin de rendre la société plus stable et plus normalisée dans ses activités. (il n’y a pas de texte à la page suivante, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) )
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Wang Guihua
Date:
