Code des titres: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) titre abrégé: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) numéro d’annonce: 2022 – 042 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Convocation de la réunion
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Le nombre total d’administrateurs de la société est de 8, et le nombre total d’administrateurs présents au Conseil d’administration est de 8. Parmi eux, les administrateurs He Xuqiang et Dou Hongjing ont participé à la réunion par voie de communication. Le nombre de participants à la réunion était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) II. Vote à la Conférence
Après une discussion et une délibération approfondies des administrateurs participants, si le vote implique l’évitement des administrateurs liés, les résultats du vote des administrateurs non liés sont adoptés à l’unanimité, à l’exception de l’évitement du vote des administrateurs liés.
Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examiner la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société;
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes d’approbation représentent 100% du nombre d’administrateurs et le résultat du vote est adopté.
Après discussion et décision des administrateurs présents, il a été convenu d’élire M. Zhu xuejun Président du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
2. Examiner la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société;
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes d’approbation représentent 100% du nombre d’administrateurs et le résultat du vote est adopté.
Le quatrième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Après discussion et décision des administrateurs présents, la composition spécifique de chaque Comité est la suivante:
Nom du Comité membre du Président
Comité stratégique: Zhu xuejun, you Weimin et Zhang Wenquan
Comité de vérification Gao Ye Cui Xiaoli, Shan Shiwen
Comité de rémunération et d’évaluation Shan Shiwen Dou Hongjing, you Weimin
Comité de nomination Dou Hongjing Gao Ye, Zhang Wenquan
3. Examiner la proposition de nomination des cadres supérieurs de l’entreprise;
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes d’approbation représentent 100% du nombre d’administrateurs et le résultat du vote est adopté.
Nommer M. Zhu xuejun Directeur général de l’entreprise; Nommer M. you Weimin Directeur général adjoint de la société; Nommer M. Zhang Wenquan Directeur général adjoint de la société; Nommer Mme Cui xiaoli Directrice générale adjointe de l’entreprise; Nommer M. Chang Jun Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommer Mme Feng Li comme directrice financière de l’entreprise. Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
4. Examiner la proposition de nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières.
D’accord: 8 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
Les votes d’approbation représentent 100% du nombre d’administrateurs et le résultat du vote est adopté.
M. Tian Jun a été nommé représentant des valeurs mobilières de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel.
5. Délibérer sur la proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage de la deuxième période de libération des restrictions à la vente dans le cadre de l’attribution réservée du plan d’incitation aux actions restreintes en 2019
D’accord: 7 voix; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix;
M. Yu Weimin, Directeur associé, a évité le vote sur la question susmentionnée. Le vote d’approbation représente 100% du nombre d’administrateurs non affiliés et le résultat du vote est adopté.
Liste des documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée et confirmée par les administrateurs présents.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Legal opinion issued by Beijing deheng (Wuxi) Law Firm.
Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Conseil d’administration 16 juin 2022
