Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) (ci – après dénommés « la société»), Nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes examinées à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude prudente et responsable, nous avons vérifié et émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
Occupation des fonds
Après vérification, nous croyons qu’au 31 décembre 2021, l’actionnaire contrôlant de la société, ses sociétés affiliées et la société (y compris les filiales) n’ont pas occupé le capital de la société, et qu’il n’y a pas eu d’occupation du capital par des parties liées illégales qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Garantie externe
Après vérification, nous croyons qu’au 31 décembre 2021, la compagnie est en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions des documents zjf [2003] No 56 et zjf [2005] no 120, etc., et qu’il n’y a pas eu de garantie externe illégale en 2021, ni de garantie externe illégale qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, les garanties extérieures ont été soumises à des procédures d’approbation strictes.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte des conditions réelles d’exploitation et de développement de la société et d’autres facteurs, qu’il est propice à la stabilité continue et au développement sain de la société, qu’il est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et soumettons la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle actuelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la société, et que le système de contrôle interne actuel et sa mise en œuvre sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des documents normatifs pertinents des autorités de surveillance sur le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le contrôle interne de l’entreprise peut efficacement garantir le fonctionnement normal de l’entreprise, prévenir et contrôler efficacement les risques opérationnels de l’entreprise, assurer efficacement le développement ordonné de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et le système de contrôle interne de l’entreprise peut être mis en œuvre efficacement.
Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l’institution d’audit en 2022
Après vérification, nous croyons que Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme et possède une riche expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées. Pendant son mandat d’organisme d’audit de la société, il adhère à un style de travail sérieux et rigoureux, se conforme aux normes d’audit indépendantes, s’acquitte diligemment de ses responsabilités d’audit et émet des opinions d’audit justes et raisonnables. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, il est convenu de continuer à employer sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur la location de maisons et les transactions connexes des filiales à part entière
Après examen, nous estimons que cette transaction liée est nécessaire au développement normal de l’exploitation de la filiale, que le prix de location de cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de tarification axée sur le marché, que les procédures de transaction et de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, qu’elles sont conformes aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non liés.
Le Conseil d’administration a obtenu notre approbation préalable avant de délibérer sur cette transaction liée. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus, le Conseil d’administration a mis en œuvre la procédure d’évitement du vote. La procédure de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences pertinentes des statuts. Nous convenons à l’unanimité de la location de maisons et des transactions connexes de la société et soumettons la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation de la survaleur
Après examen, nous estimons que la provision pour dépréciation de l’achalandage est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la Commission, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, et que les procédures d’approbation de la provision pour dépréciation de l’achalandage sont légales et conformes. Une fois que la provision pour dépréciation de l’achalandage est constituée, elle peut refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Sur la base des observations ci – dessus, nous convenons de constituer une provision pour dépréciation de l’achalandage.
Avis indépendants sur le montant de la garantie à fournir à la filiale Holding
Après examen, nous croyons que les prévisions de garantie tiennent compte de la demande réelle de fonds du Groupe Hongxing en 2022, ce qui est propice à l’utilisation complète et à l’allocation flexible des ressources de l’entreprise, à la résolution de la demande de fonds des filiales et à l’amélioration de l’efficacité de la prise de Décisions de l’entreprise. L’objet de cette garantie est la filiale holding de la société. À l’heure actuelle, la situation financière est relativement stable et le risque financier est contrôlable. Le risque de garantie est sous le contrôle de la société et est conforme aux intérêts généraux de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs. Par conséquent, les questions relatives à la fourniture de la limite de garantie pour la filiale Holding sont convenues. Opinion indépendante sur la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit avec réserve:
Nous respectons et acceptons les opinions d’audit émises par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), qui reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021, et nous n’avons aucune objection au rapport d’audit. Au cours de la vérification, nous avons constaté que la direction de l’entreprise avait coopéré activement et fourni les documents nécessaires. Les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit des opinions de réserve reflètent objectivement la situation réelle de la société, et nous sommes d’accord. En outre, nous continuerons d’accorder une attention soutenue et de superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, dans l’espoir que la société pourra traiter correctement les questions pertinentes, atténuer efficacement les risques et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition relative à la garantie de Kang Aido:
Lorsque les questions de garantie susmentionnées sont examinées à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société fournira la garantie susmentionnée à kangaido et nous convenons de soumettre la question de la garantie à l’Assemblée générale de la société pour examen. (il n’y a pas de texte à la page suivante, qui est la page de signature de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Wang Guihua
Date:
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Nie Zhijin
Date:
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Liu Li
Date:
