Code du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) nom abrégé du stock: Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Annonce concernant la location de maisons et les transactions connexes des filiales à part entière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Aperçu des opérations entre apparentés
Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Situation des parties liées
Ke shuquan et ke shaobin détiennent respectivement 69,35% et 30,65% des actions de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Group Co., Ltd. Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Group Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société et détient 20,08% des actions de la société. Ke shuquan est le Contrôleur effectif de l’entreprise, ke shaobin est le Président de l’entreprise, formant une relation d’association avec l’entreprise et une partie liée de l’entreprise.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction connexe est la Chambre 2505 – 2508, 25 / F, 888 North Sichuan Road, Shanghai, avec une superficie de construction de 447,66 mètres carrés.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Le prix de location de cette transaction fait référence au juste prix du marché pertinent, qui est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de situation préjudiciable aux intérêts juridiques de la société et aux intérêts de transmission aux parties liées.
Contenu principal de l’Accord
Parties à l’Accord
Bailleur: Ke shuquan et ke shaobin (partie a)
Locataire: Shanghai Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Pharmaceutical Materials Co., Ltd. (partie b)
Conditions des locaux loués et utilisation des locaux loués
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Loyer, mode de paiement et durée
Frais de location et paiement
1. Le loyer mensuel est de 80 000 RMB (taxes comprises) et le loyer annuel total est de 960000 RMB (taxes comprises). 2. Pour les autres dépenses, la partie B supporte les frais d’eau et d’électricité, les frais de service immobilier, etc., à compter de la date de location.
Durée du bail
La durée du contrat de location est de 5 ans, du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2027.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Les questions de location sont principalement destinées à répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales. Les transactions entre apparentés sont tarifées sur la base du prix du marché, conformément aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, et n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Il n’y a pas de cas où les relations entre apparentés sont utilisées pour transférer des intérêts ou empiéter sur les intérêts de la société cotée.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: cette transaction entre apparentés vise principalement à répondre aux besoins opérationnels et de développement de la filiale. Le prix de location de la transaction se réfère au juste prix du marché pertinent et suit les principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture. Après consultation des deux parties, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons de soumettre la proposition de location de maisons et d’opérations connexes pour les filiales à part entière à la 35e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, M. Ke shaobin et Mme Ke shaofang, administrateurs associés, se retirent. Opinion indépendante des administrateurs indépendants: cette transaction liée est nécessaire au développement normal de l’exploitation de la filiale. Le prix de location de cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de tarification axée sur le marché. Les procédures de transaction et de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires et les actionnaires non liés.
Le Conseil d’administration a obtenu notre approbation préalable avant de délibérer sur cette transaction liée. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus, le Conseil d’administration a mis en œuvre la procédure d’évitement du vote. La procédure de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences pertinentes des statuts. Nous convenons à l’unanimité de la location de maisons et des transactions connexes de la société et soumettons la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 22e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société.
Annonce faite par la présente
Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Conseil d’administration 16 juin 2002
